🌋 Террористические группировки активно используют стейблкоины
опубликовано 16 окт 2023
По данным израильских спецслужб, стейблкоины (USDT, USDC, USDD) в сети Tron стали важным инструментом для передачи средств террористическим группировкам, таким как ХАМАС, ИГИЛ и Хезболла.
Объемы финансирования (около $1 млрд) значительно превысили ожидания аналитиков.
Особенно интересно то, что первый кошелек по объемам никогда ранее не публиковался в интернете, как и многие другие связанные адреса.
Кроме того, многие транзакции тесно связаны с известной российской финансовой пирамидой Amir Capital, а несколько переводов вообще поступили с горячих кошельков Binance.
По словам аналитиков, после публикации этих данных террористические группировки прекратили использовать обнаруженные кошельки, но вряд ли полностью отказались от подобных методов финансирования.
Объемы финансирования (около $1 млрд) значительно превысили ожидания аналитиков.
Особенно интересно то, что первый кошелек по объемам никогда ранее не публиковался в интернете, как и многие другие связанные адреса.
Кроме того, многие транзакции тесно связаны с известной российской финансовой пирамидой Amir Capital, а несколько переводов вообще поступили с горячих кошельков Binance.
По словам аналитиков, после публикации этих данных террористические группировки прекратили использовать обнаруженные кошельки, но вряд ли полностью отказались от подобных методов финансирования.
Больше актуальных новостей
