Tether снова борется с FUD.
В новом расследовании The Wall Street Journal сообщается, что в конце 2018 года компания Tether и некоторые её партнеры стремились сохранить доступ к международной банковской системе, используя подставные компании и подделывая документы.
Проблемы с банковской системой у Tether начались еще в 2017 году, когда американский банк WFC, имеющий филиал на Тайване, прекратил обработку транзакций Tether на острове. Компания подала в суд, заявляя в иске, что потеря доступа к традиционной банковской системе угрожает их существованию. Вскоре иск был отозван, а директор по стратегии успокоил пользователей и инвесторов, заявив, что Tether всегда находят решения.
По данным WSJ, Tether продолжительное время использовала незаконные методы ведения бизнеса, что приводило к потерям средств, арестам активов и возможным связям с террористическими организациями. Вот несколько примеров:
1. На Тайване Tether открывала новые счета на компанию Hylab Holdings Ltd. Они находились в доверительном управлении Криса Ли, исполнительного директора компании Hylab Technology Ltd. Таким образом Tether скрывала свои счета за именем другой компании.
2. В Турции на имя компании Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi был создан счет, используемый Bitfinex и Tether, предположительно, для отмывания денег организации, признанной в США террористической. Более 80 миллионов долларов прошло через этот счет. Некоторые средства конфисковали, а дело продолжают расследовать в закрытом режиме.
3. Биржа Bitfinex, связанная с Tether, без какого-либо соглашения перевела более 1 миллиарда долларов на счет компании Crypto Capital Corp., использовавшей подставные компании для создания банковских счетов. Они обрабатывали переводы для криптовалютного бизнеса, не имея лицензии. Сейчас Crypto Capital – банкрот, а ее средства изъяты властями США и Европы в рамках уголовного дела. Bitfinex заявила об обмане и до сих пор борется с арестом средств.
4. После двух закрытых счетов в Signature Bank люди из руководства Tether и Bitfinex не оставили попыток использовать этот банк. Компания AML Global (брокер авиационного топлива) подала запрос на открытие счета под управлением Кристофера Харбона, но не указала, что он акционер Tether под другим именем. После небольшой активности Signature Bank закрыл счет компании, потому что операции проводились с биржей Bitfinex, а не Kraken, как было указано в соглашении.
5. Крупная торговая компания из Китая, партнер Tether, использовала поддельные контракты. Один из владельцев Tether подписал эти документы, но указал партнерам на рискованность таких действий и рекомендовал отказаться от подобных попыток.
Правоохранительные органы США не дали официальных комментариев по этим данным. Сама Tether ранее заявляла, что никакие расследования в их отношении не ведутся.
Реакция Tether
Tether опубликовала официальное заявление, где сообщила, что WSJ публикует устаревшие и абсолютно неточные обвинения, а компания всегда сотрудничала с правоохранительными органами по всему миру для предотвращения финансовых преступлений, соблюдая KYC, AML и меры по борьбе с финансированием терроризма.
Эти несправедливые нападки не отвлекут нас от продолжения этих усилий и предложения наиболее ликвидных и надежных стейблкоинов. Рынок однозначно признал их, сделав нас лидерами в отрасли, – © официальное заявление Tether.
Паоло Ардоино, занимающий должность технического директора Tether, не остался в стороне и в более насмешливой форме отозвался о расследовании, написав в Твиттере:
Я нахожусь на юбилее Plan B в Лугано. Пока я выступал на сцене, я услышал клоунские гудки, почти уверен, что это был WSJ. Как всегда, куча дезинформации и неточностей. Бедные ребята, должно быть, им нелегко, но нужны лучшие СМИ
