📣 Криптоинвестор из Техаса обвинен в сокрытии доходов на $4 млн
опубликовано 9 февр 2024
Федеральное большое жюри подтвердило обоснованность обвинений в отношении жителя Техаса Фрэнка Ричарда Альгрена III относительно подачи фальшивых налоговых деклараций и манипулирования депозитами для уклонения от уплаты налогов. Сумма незадекларированной прибыли составляет примерно $4 млн.
Предположительно, наибольшую часть этих средств он получил в 2017 году от продажи 640 BTC ($3,7 млн) для покупки недвижимости. Однако в декларации мужчина специально занизил сумму полученной прибыли до $21 000. В последующие годы он продал без отчетности оставшуюся часть первой криптовалюты на $650 000.
По закону налогоплательщики обязаны декларировать все операции с криптовалютами. Несмотря на попытки Фрэнка избежать отслеживания с помощью структурирования — небольших стабильных депозитов (до $10 000), налоговая служба, похоже, получила какие-то данные от криптовалютных бирж в ходе расследования.
Сейчас дело совместно ведут генеральная прокуратура Техаса и налоговая служба США. В случае обвинительного приговора Фрэнку грозит до 5 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения: от сокрытия доходов и фальшивых налоговых деклараций до структурирования банковских операций.
Больше актуальных новостей
