🚀 Арестованный основатель BTC-e получил обвинительное заключение
опубликовано 2 февр 2024
Белорусско-латвийский предприниматель Александр Клименко, который был арестован 21 декабря 2023 года в Латвии по запросу властей США, получил официальное обвинение в международном сговоре с целью отмывания денег и участии в работе нелицензированной криптовалютной биржи BTC-e.
Согласно релизу Министерства юстиции США (DOJ), с 2011 по 2017 год Клименко вместе со своим партнером Александром Винником и другими лицами контролировал биржу BTC-e, через которую было отмыто около $4 млрд незаконных средств. Утверждается, что он также контролировал технологическую компанию Soft-FX и финансовую компанию FX Open.
Александру Клименко 42 года. Впервые он предстал перед судом в Сан-Франциско 31 января. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.
BTC-e в свое время была весьма известной и популярной. Например, еще весной 2014 года она занимала третье место в мире по объёму торгов в паре BTC/USD и первое в паре BTC/RUB. Платформа в основном была ориентирована на русскоязычную аудиторию и позволяла абсолютно анонимно торговать биткоинами. По мнению правоохранителей, именно это способствовало «формированию клиентской базы, в значительной степени связанной с преступной деятельностью».
Проблемы у биржи начались с 2017 года, когда в Греции был арестован второй соучредитель, Александр Винник. Команда, не желая терять доход и клиентов, попробовали сделать ребрендинг, запустив новую площадку под названием WEX. Однако она также была закрыта, и все клиенты потеряли свои деньги.
В 2023 году Винник был экстрадирован в США, где ему светит до 50 лет заключения. Нужно сказать, что еще до этого ему пришлось столкнуться с понятием “карма”: за время нахождения в греческих и французских тюрьмах он потерял жену, скончавшуюся от рака, а также своего адвоката, который трагически погиб, упав с лестницы.
Теперь, с арестом Клименко, организаторы BTC-е теоретически могут снова встретиться. И, учитывая серьезность обвинений, уже никогда не расставаться.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
🌋 Binance продолжает бороться с обвинениями SEC
