Mt. Gox была одной из ранних и крупнейших криптовалютных бирж. В феврале 2014 года компания заявила, что около 850 000 BTC, стоимость которых на тот момент составляла около $400 миллионов, были утрачены. Mt. Gox обанкротилась и прекратила работу. В дальнейшем генеральный директор Марк Карпелес сообщит, что 200 000 монет нашлись на старом кошельке.
В конце мая 2024 года со счетов биржи на отдельный адрес перечислили более 140 000 биткоинов. Возможно, эта транзакция является частью плана погашения задолженности перед кредиторами.
С момента банкротства Mt. Gox прошло уже более десяти лет, но новости, связанные с тем происшествием, все еще отражаются на динамике рынка. Если компенсации действительно реализуют, в оборот вернется значительное число BTC, а это может отразиться на курсе монеты, особенно если кредиторы захотят продать свои активы. Давайте разбираться, что привело к краху одной из первых бирж в отрасли.
За время существования Mt. Gox не раз сталкивалась со сбоями и взломами. В июне 2011 года биржа столкнулась со своей первой крупной хакерской атакой. Злоумышленникам удалось получить несанкционированный доступ к серверу, и хакеры изменили цену обмена BTC с $17 до 1 цента. Впоследствии они приобрели около 2 000 биткоинов по этой искусственной цене. На сервере также хранилась информация о клиентах, их счетах и хэшированных паролях. Хакеры слили информацию о тысячах пользователей на онлайн-форумах, и после этого генеральный директор биржи Марк Карпелес обнародовал информацию о взломе. Его рекомендации были простыми: если люди используют одинаковый пароль для счета на бирже и для других своих учетных записей, его следует сменить. Хакерская атака привела к недельному простою Mt. Gox, но затем биржа возобновила работу, усилив систему безопасности. Пользователям удалось восстановить доступ к своим учетным записям, и они поменяли ключи доступа. Некоторое время казалось, что все вернулось на круги своя, хотя платформа по-прежнему время от времени сталкивалась с неполадками и задержками.
Задержки с выводом средств становились все более серьезными. Клиентам приходилось ждать выполнения ордера от нескольких дней до нескольких месяцев. В феврале 2014 года Mt. Gox приостановила вывод средств, сообщив, что занимается устранением технических неполадок. А позже, в том же месяце, сайт и вовсе перестал функционировать. Mt. Gox шокировала клиентов, когда заявила, что 750 000 BTC из пользовательских средств и 100 000 монет из активов компании были утрачены. Долговые обязательства составили около $64 млн, и биржа не смогла остаться работоспособной. В итоге пришлось подавать заявление о банкротстве.
В ходе проверок выяснилось, что системы Mt. Gox содержали уязвимость, которая позволяла хакерам осуществлять так называемые атаки пластичности транзакций. Фактически они подразумевали внесение изменений в протокол, которые создавали иллюзию отсутствия отправки BTC на определенный кошелек, хотя активы в действительности перечислялись на указанный адрес. Таким образом, хакеры запрашивали повторные транзакции с выводом средств, а система отправляла на их адреса дополнительные активы, поскольку исходные транзакции протокол расценивал как неудавшиеся.
В марте 2014 года обанкротившаяся биржа объявила, что на старом кошельке удалось обнаружить 200 000 биткоинов. Марк Карпелес в своем обращении сообщил, что кошелек считали пустым. После этого монеты осели на холодных кошельках. Общее количество утраченных активов сократились — потери от атак на Mt. Gox упали до 650 000 BTC.
Позже CoinLab повысила сумму претензий, заявив что нарушение партнерских соглашений принесло убытков на $16 млрд. В результате громкого краха Mt. Gox тысячи вкладчиков вынуждены дожидаться выплат потенциальных компенсаций, в то же время как компания приступила к проведению масштабных расследований, попутно обращаясь к процедурам реорганизации долга. Банкротство Mt. Gox серьезно отразилось на криптовалютном рынке: курс биткоина обвалился, а в умах пользователей были посеяны новые зерна сомнения касательно надежности цифровых валют.
С момента банкротства Mt. Gox прошло уже более десяти лет, но новости, связанные с тем происшествием, все еще отражаются на динамике рынка. Если компенсации действительно реализуют, в оборот вернется значительное число BTC, а это может отразиться на курсе монеты, особенно если кредиторы захотят продать свои активы. Давайте разбираться, что привело к краху одной из первых бирж в отрасли.
Mt. Gox: история падения
Компания Mt. Gox была основана в 2010 году, когда о биткоине еще мало кто знал. К 2013 году это была одна из самых популярных бирж: она обрабатывала около 70% транзакций с BTC. Штаб-квартира Mt. Gox находилась в японской столице Токио. Поначалу веб-сайт Mt. Gox представлял собой площадку для торговли коллекционными картами. Его название это аббревиатура от Magic: The Gathering Online Exchange. Владельцем проекта являлся программист Джед Маккалеб, который позже поучаствовал в создании компаний Ripple и Stellar. В 2010 году Маккалеб трансформировал платформу в биткоин-биржу, а в марте 2011 года передал права собственности Марку Карпелесу.
За время существования Mt. Gox не раз сталкивалась со сбоями и взломами. В июне 2011 года биржа столкнулась со своей первой крупной хакерской атакой. Злоумышленникам удалось получить несанкционированный доступ к серверу, и хакеры изменили цену обмена BTC с $17 до 1 цента. Впоследствии они приобрели около 2 000 биткоинов по этой искусственной цене. На сервере также хранилась информация о клиентах, их счетах и хэшированных паролях. Хакеры слили информацию о тысячах пользователей на онлайн-форумах, и после этого генеральный директор биржи Марк Карпелес обнародовал информацию о взломе. Его рекомендации были простыми: если люди используют одинаковый пароль для счета на бирже и для других своих учетных записей, его следует сменить. Хакерская атака привела к недельному простою Mt. Gox, но затем биржа возобновила работу, усилив систему безопасности. Пользователям удалось восстановить доступ к своим учетным записям, и они поменяли ключи доступа. Некоторое время казалось, что все вернулось на круги своя, хотя платформа по-прежнему время от времени сталкивалась с неполадками и задержками.
В 2013 году американская биткоин-биржа Coinlab подала иск о нарушении соглашения к Mt. Gox. Сумма претензий составила $75 млн. По условиям договора, Mt. Gox должна была направлять операции североамериканского сектора на обработку Coinlab, но не выполняла эту обязанность. В июне 2013 года Mt. Gox объявила о приостановке вывода средств в долларах США на две недели, ссылаясь на высокие объемы транзакций. Пользователи начали терять доверие к бирже, и она перестала удерживать лидирующие позиции среди торговых площадок с ориентацией на биткоин. Объемы торгов Mt. Gox сокращались, а регуляторы все больше присматривались к ней. Правительство США предъявило компании обвинения, поскольку Mt. Gox действовала как незарегистрированный поставщик финансовых услуг. 29 июня Mt. Gox удалось получить лицензию от Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), но проблемы платформы только усугубились.
Задержки с выводом средств становились все более серьезными. Клиентам приходилось ждать выполнения ордера от нескольких дней до нескольких месяцев. В феврале 2014 года Mt. Gox приостановила вывод средств, сообщив, что занимается устранением технических неполадок. А позже, в том же месяце, сайт и вовсе перестал функционировать. Mt. Gox шокировала клиентов, когда заявила, что 750 000 BTC из пользовательских средств и 100 000 монет из активов компании были утрачены. Долговые обязательства составили около $64 млн, и биржа не смогла остаться работоспособной. В итоге пришлось подавать заявление о банкротстве.
По данным Wall Street Journal, на пресс-конференции генеральный директор Mt. Gox Марк Карпелес сообщил следующее:
В нашей системе были уязвимости, и мы потеряли BTC-активы. Из-за нас у многих людей возникли проблемы и неприятности, и я глубоко сожалею о случившемся.
Позже в сеть слили документы, в которых говорилось, что биткоин-запасы Mt. Gox постепенно выкачали хакеры, а биржа подвергалась систематическим атакам с 2011 года. Представители компании тоже подтвердили эту информацию.
В ходе проверок выяснилось, что системы Mt. Gox содержали уязвимость, которая позволяла хакерам осуществлять так называемые атаки пластичности транзакций. Фактически они подразумевали внесение изменений в протокол, которые создавали иллюзию отсутствия отправки BTC на определенный кошелек, хотя активы в действительности перечислялись на указанный адрес. Таким образом, хакеры запрашивали повторные транзакции с выводом средств, а система отправляла на их адреса дополнительные активы, поскольку исходные транзакции протокол расценивал как неудавшиеся.
В марте 2014 года обанкротившаяся биржа объявила, что на старом кошельке удалось обнаружить 200 000 биткоинов. Марк Карпелес в своем обращении сообщил, что кошелек считали пустым. После этого монеты осели на холодных кошельках. Общее количество утраченных активов сократились — потери от атак на Mt. Gox упали до 650 000 BTC.
Позже CoinLab повысила сумму претензий, заявив что нарушение партнерских соглашений принесло убытков на $16 млрд. В результате громкого краха Mt. Gox тысячи вкладчиков вынуждены дожидаться выплат потенциальных компенсаций, в то же время как компания приступила к проведению масштабных расследований, попутно обращаясь к процедурам реорганизации долга. Банкротство Mt. Gox серьезно отразилось на криптовалютном рынке: курс биткоина обвалился, а в умах пользователей были посеяны новые зерна сомнения касательно надежности цифровых валют.
Но кто виновник всего торжества?
Одна из наиболее популярных теорий, что призвана объяснить развал компании заключается в несостоятельности ее руководителя. Как поговаривают, Марк Карпелес занимался фальсификацией информации и неправомерно использовал средства клиентов. В 2015 году его арестовали полицейские Японии. Карпелес получил целый ряд обвинений, но при этом настаивал, что не совершал ничего противозаконного. Прокуроры заявили, что Карпелес выводил средства клиентов на свой личный счет, и потребовали приговорить его к 10 годам лишения свободы. Однако Токийский окружной суд счел Марка невиновным в хищении средств клиентов, но в то же время подтвердились обвинения в фальсификации записей электронного реестра и неправомерном завышении объема активов компании — Карпелес приплюсовал к оценке Mt. Gox $33,5 миллиона. Суд приговорил исполнительного директора биржи-банкрота к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, но позже назначил ему испытательный срок длинною в четыре года. Таким образом, ему не пришлось бы садится за решетку, если в указанном промежутке времени Марк снова не засветился как правонарушитель.
Между тем в июле 2017 года американские власти задержали в Греции гражданина России Александра Винника, предъявив ему обвинения в отмывании BTC в эквиваленте $4 млрд, среди которых числились и средства, украденные посредством хакерских атак на Mt. Gox. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Винник является собственником и одним из операторов криптовалютной биржи BTC-e. Эту площадку основали в 2011 году, и она входила в число крупнейших мировых бирж цифровых активов. Предположительно, ее инструментарий он и использовал для отмывания денег. Представители Министерства юстиции объяснили, что Винник неоднократно преступал закон и выступал сообщником преступников, которые воровали личные данные, торговали наркотиками и занимались хакерством.
История с Mt. Gox несколько прояснилась в 2023 году, когда Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданам России Алексею Билюченко и Александру Вернеру. В пресс-релизе обнародовали конкретный пункт: Билюченко и Вернер вступили в сговор с целью отмывания около 647 000 биткоинов, которые были похищены в результате хакерских атак на Mt. Gox. Алексея Билюченко также назвали соучастником Александра Винника в организации незаконной деятельности биржи BTC-e с 2011 по 2017 год. Вот что сообщили чиновники:
Как следует из уведомлений, все выплаты планируют осуществить до 31 октября. Согласно более ранним документам, на Mt. Gox также хранились токены Bitcoin Cash (BCH) и фиатные средства. Поэтому компенсации кредиторы получат в биткоинах, Bitcoin Cash и фиатных валютах. В конце 2023 года некоторые из пострадавших уже сообщали, что первые выплати поступили на их счета в PayPal.
История с Mt. Gox несколько прояснилась в 2023 году, когда Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданам России Алексею Билюченко и Александру Вернеру. В пресс-релизе обнародовали конкретный пункт: Билюченко и Вернер вступили в сговор с целью отмывания около 647 000 биткоинов, которые были похищены в результате хакерских атак на Mt. Gox. Алексея Билюченко также назвали соучастником Александра Винника в организации незаконной деятельности биржи BTC-e с 2011 по 2017 год. Вот что сообщили чиновники:
Билюченко, Вернер и их соучастники предположительно получили несанкционированный доступ к серверу Mt.Gox и обманом перечислили биткоины с кошельков биржи на собственные адреса и адреса своих подельников. С сентября 2011 года по май 2014 года Билюченко, Вернер и их пособники совершили хищение по меньшей мере 647 000 биткоинов со счетов Mt.Gox, что составило подавляющее большинство активов клиентов биржи. Билюченко, Вернер и их подельники обвиняются в отмывании большей части этих похищенных средств. Это преступление осуществлялось через биткоин-адреса Билюченко, Вернер и их сообщников на двух других биткоин-биржах в сети Интернет.
Могут ли клиенты Mt. Gox рассчитывать на компенсации в 2024 году?
С момента банкротства Mt. Gox пострадавшие ожидают выплат уже больше 10 лет. В 2019 году Токийский окружной суд утвердил план реструктуризации долга, после чего кредиторам потребовалось подавать заявления, чтобы обеспечить себе компенсацию. Изначально крайний срок подачи заявок был назначен на октябрь 2023 года. Однако в сентябре 2023 Нобуаки Кобаяси, попечитель Mt. Gox по вопросам реструктуризации, сообщил о переносе дедлайнов на 31 октября 2024 года. В пояснительных записях Кобаяси отметил, что такая отсрочка даст кредиторам больше времени для подачи претензий, а попечителю — возможность уточнить необходимые сведения и пообщаться с общественностью. При этом он сообщил, что в зависимости от обстоятельств сроки могут быть изменены.
Как следует из уведомлений, все выплаты планируют осуществить до 31 октября. Согласно более ранним документам, на Mt. Gox также хранились токены Bitcoin Cash (BCH) и фиатные средства. Поэтому компенсации кредиторы получат в биткоинах, Bitcoin Cash и фиатных валютах. В конце 2023 года некоторые из пострадавших уже сообщали, что первые выплати поступили на их счета в PayPal.
Пост о компенсации от пользователя X (ранее Twitter). Источник: x.com
В мае 2024 года с Trustee-кошельков Mt.Gox на новый адрес перечислили более 140 000 BTC на сумму около $9 млрд. Блокчейн-аналитика платформы Arkham демонстрирует, что эта сумма составляет почти половину всех активов Mt.Gox. Как мы уже сообщали, еще 200 000 биткоинов были обнаружены на старом кошельке биржи. Кроме того, когда Mt.Gox объявила себя банкротом, средства пользователей оказались заблокированы на счетах биржи в рамках процедур реструктуризации долга.
Попечитель по вопросам реструктуризации утверждает, что Mt.Gox по-прежнему сохраняет BTC и Bitcoin Cash. Биржа не продавала никаких активов с целью получения средств для выплаты ущерба. Согласно материалам от 24 июня, Mt.Gox приступит к выплате компенсаций в начале июля 2024 года.
Попечитель по вопросам реструктуризации утверждает, что Mt.Gox по-прежнему сохраняет BTC и Bitcoin Cash. Биржа не продавала никаких активов с целью получения средств для выплаты ущерба. Согласно материалам от 24 июня, Mt.Gox приступит к выплате компенсаций в начале июля 2024 года.
Mt. Gox и биткоин-компенсации: потенциальное влияние на рыночный ландшафт
Возмещения потерь ждут многие, и этот процесс может довольно бурно отразится на состоянии рынка, поскольку в оборот поступит значительное количество BTC. Однако анализ специалистов из NYDIG (New York Digital Investment Group) предполагает, что последствия компенсаций от Mt. Gox могут оказаться не слишком критическими для курса актива. По мнению компании, опасения по поводу потенциальной волны продаж способны отразится на рынке сильнее, чем непосредственный дамп биткоинов. В NYDIG пришли к этому заключению после проведения опросов среди кредиторов Mt.Gox. Предметом интереса выступила перспектива продажи монет. Прогнозы в любом случае могут разойтись с реальной картиной дел, но подавляющее большинство держать BTC не отказались. Аналитики компании утверждают, что выплата компенсаций повлечет за собой возобновление циркуляции BTC на сумму $1,5 млрд. NYDIG предполагает, что с учетом ежедневного объема торгов биткоином активы в объеме $1,5 млрд не окажут слишком широкого влияния на рынок.
Анаит Аветисян
Автор
Web3-райтер и по совместительству крипто-HODLер. Отслеживает тенденции рынка, а также интересуется новейшими технологиями.
