Кандидат в Президенты США обвиняется в афере с криптой
Предвыборная кампания в США официально еще не стартовала, а грязное белье потенциальных кандидатов уже вовсю демонстрируется избирателям. Под прицел расследователей попал член Палаты представителей Джордж Сантос. Его обвиняют в криптоафере.
Издание New York Times выпустило журналистское расследование, в котором раскрываются подробности бизнес-деятельности одного из возможных претендентов от Республиканской партии на пост Президента США.
Если верить инсайдерам, Джордж Сантос использовал свои политические связи для личного обогащения. Более того, он использовал донаты, которые получал его предвыборный штаб, для создания мошеннических схем по выманиванию денег.
Что удалось выяснить журналистам?
Расследователи тщательно изучили деятельность и окружение Сантоса в период с 2019 по 2023 год и пришли к выводу, что ему можно официально предъявить обвинения по следующим фактам:
- Искажение информации о своих доходах.
- Получение $24 000 в качестве пособия по безработице в то время, когда он официально работал.
- Спекуляция наборами для тестирования, масками и антисептиками во время эпидемии COVID.
- Оформление на работу в качестве казначея предвыборной кампании некой Нэнси Маркс. Она известна в республиканских кругах как бухгалтер, поддерживающий тесные деловые связи с уголовным миром.
- Вымогательство $50 000 от своих политических сторонников.
В расследовании рассказывается о 13 противозаконных эпизодах, но для нас особый интерес представляет один — криптоафера. О ней расскажем подробнее.
«Письма нигерийского принца»
В отчете NYT идет речь о том, что Джордж Сантос и еще трое республиканцев озвучили своему спонсору Доминику Сарторио схему заработка на продаже криптовалюты.
Ему предложили создать общество с ограниченной ответственностью, чтобы стать членом фонда, который будет заниматься сделками. Для этого необходимо перечислить часть своей криптовалюты на кошелек фонда.
При этом Сантос лично заверял, что покупатель уже имеется. Это некий влиятельный польский бизнесмен, который готов купить большие объемы цифровых активов по цене выше рыночной. Но, по случайному стечению обстоятельств, его банковские счета в этот момент заморожены и сделку невозможно провести напрямую, без посредничества этого фонда.
К счастью, у спонсора республиканцев хватило здравого смысла поинтересоваться именем покупателя, и ответа он не получил. Эту странную анонимность ему объяснили тем, что члены «фонда» подписали письмо о неразглашении, которое, кстати, должен подписать и он.
А когда Сарторио услышал про «ошибочно, по недосмотру операциониста», замороженные счета, то понял, что имеет дело с самым примитивным скамом, напоминающим «нигерийские письма».
То есть одного из своих ключевых спонсоров Сантос пытался втянуть в старую как мир аферу, где обещаются золотые горы в обмен на небольшую предоплату.
В беседе с журналистами издания Доминик Сарторио высказал предположение, что Сантос сам стал жертвой этого фонда, поэтому решил возместить личный ущерб за счет привлечения новых членов.
Если обвинения подтвердятся, то дальнейшая политическая карьера Джорджа Сантоса окажется под большим вопросом.
