Инсайдерская торговля считается одним из самых больших и наказуемых зол при торговле на финансовых рынков. Рано или поздно мы должны были услышать о том, что кто-то воспользовался инсайдерской информацией и в сфере NFT. И этот кто-то проявился: им оказался один из бывших продакт-менеджеров главного NFT-супермаркета в мире, OpenSea.
Натаниэль Честейн был тем человеком, который определял, какие токены будут представлены на первой страницу OpenSea. Разумеется, при любой объективной ценности конкретного NFT, попадание в ТОП давало преимущество, чем и пользовался Честейн, инвестируя именно в эти предметы.
Сам факт “покупки первым”, возможно, был бы относительно безобидным (хотя нет). Но Честейн использовал в своей преступной схеме дополнительные анонимные аккаунты, через которые несколько раз “перепродавал” NFT сам себе, искусственно подогревая тем самым спрос и стимулируя рост стоимости токенов.
Анонимность для блокчейна - понятие очень переоцененное: все транзакции навсегда записываются в открытый реестр, благодаря чему можно проследить как активность любого адреса, так и историю его взаимодействий с другими субъектами. Поэтому уже в сентябре 2021 года гениальной прозорливостью и чутьем Нэйта заинтересовались сначала пользователи, а затем сотрудники OpenSea. И, конечно же, государственные регуляторы.
В блоге OpenSea появился пост от Дэвина Финзера, в котором он не только осудил подобные действия, но и сообщил о введении новых правил и запретов для всех членов команды маркетплейса. Конкретные имена, при этом, политкорректно не упоминались.
Прокурор же, проводящий расследование, был категоричен, метко заметив, что “возможно, NFT и являются чем-то новым для нас, но сам тип этой преступной схемы - вовсе нет". Таким образом, Честейн прямо был обвинен в инсайдерстве, что в уголовной системе США карается лишением свободы сроком до 20 лет.
Из обвинительного заключения следует, что бывший директор OpenSea таким путем приобрел и реализовал 45 NFT. Он был задержан 1 июня 2022 года, и предстанет перед окружным судом Нью-Йорка. Теперь ему грозит конфискация и длительное тюремное заключение.
