В санкционный список платформа попала из-за подозрений в отмывании денег. Под санкции, кроме самого Tornado Cash попали связанные с ним 6 USDC 39 Ethereum-адресов
В общей сумме на кошельках, которые были заблокированы находилось около 437 миллионов долларов США. В основном это были стейблкоины, ETH и WBTC.
Как отметили в OFAC, которое и внесло Tornado Cash в санкционный список, с момента своего создания благодаря криптовалютному миксеру злоумышленникам удалось “отмыть” криптовалюты на 7 миллиардов долларов США. Также был замечен след южнокорейских хакеров из Lazarus Group. По данным ведомства они смогли провести операций на 455 миллионов долларов.
Кроме этого платформа была использована для обеления средств, украденных вследствии хакерской атаки на сеть Harmony. Тогда в июле 2022 года было похищено 96 миллионов долларов. Не обошло стороной Tornado Cash и ограбление кроссчейн-протокола Nomad. По данным американских силовиков именно криптовалютный миксер был использован преступниками для обеления украденных в начале августа 7,8 миллионов долларов. Большинство активов, которые выводились с платформы были “обернутыми” по типу WBTC и USDC. Что касается адресов на которые выводились активы, то представители SlowMist отметили, что перемещение проводились на три адреса Ethereum. Расследование проводилось при помощи платформы MistTrack.
В итоге вся собственность Tornado Cash на территории США была заблокирована регулятором. Также был издан запрет для граждан на любую работу с сервисом на территории страны.
