IRS, Chainalysis и Украина начали борьбу с уклонистами от санкций
Налоговое управление (IRS) усиливает отслеживание лиц, потенциально использующих криптовалюту для обхода санкций, особенно после вторжения россии в Украину.
Отдел уголовных расследований IRS начинает сотрудничество с аналитической блокчейн-компанией Chainalysis и следователями с Украины.
IRS предоставляет украинским правоохранителям доступ к инструментам Chainalysis для содействия крипторасследованиям. Агентство также организовало тренинги по отслеживанию виртуальных и офлайн блокчейн-транзакций.
«Обмен инструментами защищает не только финансовую систему США, но и глобальную экономику», — заявил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли. Ожидается, что инициатива улучшит обмен информацией между США и Украиной и эффективность совместного расследования дел.
Регуляторы, руководители центральных банков и политики предостерегают, что такие страны как россия и Иран могут использовать криптовалюту для обхода международных санкций. Сейчас в США продолжается расследование против Binance, крупнейшей криптобиржи в мире, обвиняемой в предоставлении незаконного доступа россиянам к ее платформе.
В апреле прошлого года Министерство финансов США наложило санкции на BitRiver, швейцарскую BTC-майнинговую компанию. Ее обвинили в содействии монетизации природных ресурсов россии.
В последние годы IRS усиливает акцент на криптовалюте, поскольку крипта считается удобным инструментом для финансовых мошенничеств: отмывания денег, манипулирования рынком и уклонения от налогов. Агентство недавно провело ряд конфискаций цифровых активов. Среди них рекордный возврат биткоинов на сумму $3,6 млрд, похищенных в 2016 году во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex.
По словам Ли, только в 2022 году IRS изъяла криптовалюту на сумму около $7 млрд.
Компания Chainalysis, которая известна своими инструментами анализа блокчейнов, данными и опытом, ранее сотрудничала с агентствами США по нескольким делам. Самым громким стала конфискация более $1 млрд в биткоинах, похищенных из пресловутого даркнет-рынка Silk Road.
IRS предоставляет украинским правоохранителям доступ к инструментам Chainalysis для содействия крипторасследованиям. Агентство также организовало тренинги по отслеживанию виртуальных и офлайн блокчейн-транзакций.
«Обмен инструментами защищает не только финансовую систему США, но и глобальную экономику», — заявил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли. Ожидается, что инициатива улучшит обмен информацией между США и Украиной и эффективность совместного расследования дел.
Регуляторы, руководители центральных банков и политики предостерегают, что такие страны как россия и Иран могут использовать криптовалюту для обхода международных санкций. Сейчас в США продолжается расследование против Binance, крупнейшей криптобиржи в мире, обвиняемой в предоставлении незаконного доступа россиянам к ее платформе.
В апреле прошлого года Министерство финансов США наложило санкции на BitRiver, швейцарскую BTC-майнинговую компанию. Ее обвинили в содействии монетизации природных ресурсов россии.
В последние годы IRS усиливает акцент на криптовалюте, поскольку крипта считается удобным инструментом для финансовых мошенничеств: отмывания денег, манипулирования рынком и уклонения от налогов. Агентство недавно провело ряд конфискаций цифровых активов. Среди них рекордный возврат биткоинов на сумму $3,6 млрд, похищенных в 2016 году во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex.
По словам Ли, только в 2022 году IRS изъяла криптовалюту на сумму около $7 млрд.
Компания Chainalysis, которая известна своими инструментами анализа блокчейнов, данными и опытом, ранее сотрудничала с агентствами США по нескольким делам. Самым громким стала конфискация более $1 млрд в биткоинах, похищенных из пресловутого даркнет-рынка Silk Road.
