🔥 Upbit остановила работу по требованию регулятора
опубликовано 3 ч назад
Отдел финансовой разведки Южной Кореи (KoFIU) уведомили криптобиржу Upbit о выдвинутых против нее обвинений в отмывании денег и несоблюдении принципа «Знай своего клиента» (KYC). Регулятор потребовал немедленной приостановки работы площадки.
Об этом сообщает южнокорейское издание Мэкён со ссылкой на инсайдеров в KoFIU.
Upbit может представить KoFIU свои возражения по этому поводу до 20 января 2025 года. После получения объяснений Upbit регулятор проведет слушания по вопросам обвинения и 21 января окончательно определит санкции, включая период приостановки бизнеса. Принятое решение также напрямую повлияет на возможность продления бизнес-лицензии Upbit в будущем. Квалификацию необходимо продлевать каждые три года, но срок действия лицензии Upbit истек в октябре прошлого года и в настоящее время находится на рассмотрении.
Если обвинения в нарушениях будет доказаны, Upbit будет ограничена в праве регистрации новых клиентов в течение периода приостановки бизнеса (до 6 месяцев). Существующие клиенты будут иметь право торговать на Upbit в ограниченных объемах. Возможно, что им предоставят срок, за который они должны будут закрыть свои сделки и вывести средства с биржи. Но до 21 января такое решение приниматься не будет.
Отметим, что биржа Upbit занимает первое место по объему торгов в Южной Корее. На ее долю приходится более 70% внутреннего рынка операций с виртуальными активами.
Финансовый регулятор готов доказать, что Upbit скрывала личности своих клиентов Источник: Reddit
Эта мера интерпретируется как результат вступления с 1 января в силу “Закона о защите пользователей виртуальных активов”, который был принят в июле 2024 года. Согласно нему, за нарушение обязательств по верификации клиентов на компанию может быть наложен штраф в размере до 100 миллионов вон за каждый случай.В августе 2024 года Финансовая разведка Южной Кореи уже проводила проверку биржи в рамке поданного ею заявления на продление лицензии. В процессе следователи обнаружили 700 000 случаев, когда KYC не был проведен должным образом. То есть штраф, наложенный на биржу может достичь астрономических размеров.
KYC — это процесс проверки личности клиента, который применяется в целях борьбы с отмыванием денег (AML) или финансированием терроризма (CTF).
Читайте также: Особенности регулирования криптовалют в Южной Корее
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
Украденные в 2016 году биткоины вернут бирже Bitfinex
