🔥 Очередные криптоканалы отмывания RU-активов заблокированы в США

опубликовано  3 нояб 2023
Фото - Очередные криптоканалы отмывания RU-активов заблокированы в США
Подразделение Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против гражданки россии Екатерины Ждановой за отмывание и перевод за границу огромных средств с помощью криптовалют.

Как минимум она помогла одному олигарху отправить более $100 млн в ОАЭ через криптобиржу Garantex Europe, которая игнорирует большинство активных санкций.

Согласно заявлению Минфина США, Жданова на постоянной основе помогала российским олигархам и бизнесменам обходить ограничения западных стран.

Sidebar ad banner