Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Ethereum-кошелька мексиканского картеля Синалоа.
Организация Гусмана-Лоэры использовала этот кошелек для отмывания денег и контрабанды фентанила.
По словам казначейства, руководил этой преступной схемой Хименес Кастро. Картель использовал виртуальную валюту и электронные переводы для перенаправления доходов лидерам Синалоа.
Сейчас Кастро находится под санкциями OFAC, его активы в Америке заморожены, а американским гражданам запрещено вести с ним бизнес.
По словам казначейства, руководил этой преступной схемой Хименес Кастро. Картель использовал виртуальную валюту и электронные переводы для перенаправления доходов лидерам Синалоа.
Сейчас Кастро находится под санкциями OFAC, его активы в Америке заморожены, а американским гражданам запрещено вести с ним бизнес.
