Использование ботов в криптоиндустрии

Когда речь заходит о ботах, каждый трейдер сразу вспоминает торговлю криптоактивами на биржах или о том, как роботы за несколько последних лет кардинально переформатировали эту сферу. Если еще лет пять-шесть назад, анализируя ask и bid ордера в биржевых стаканах, можно было безошибочно идентифицировать единичные заявки, выставленные ботами, то сейчас ситуация полностью противоположная. Теперь торговые боты настолько доминируют на рынке, что отыскать в стаканах ордера, созданные людьми  уже сложно.

Со временем, когда развитие криптоиндустрии стало набирать обороты, боты начали создавать не только для трейдинга, но и для других сфер и направлений, таких как развитие криптокомьюнити, программ лояльности, образования и т.д. Пока торговые боты еще продолжают доминировать и остаются наиболее массовым продуктом. Но постепенно эта тенденция сходит на нет.

У трейдеров нет возможности торговать без сна и отдыха. Кроме того, им необходимо решать семейные, бизнесовые и личные дела, оставаясь на время вне рынка. Именно поэтому создание автоматизированных сервисов по торговле криптоактивами было лишь делом времени.

Торговые боты могут работать без остановки в режиме 24/7. Во время работы они учитывают значительное количество условий, параметров и триггеров, а также различные ценовые диапазоны для открытия или закрытия позиций. Скорость выставления ордеров может достигать десятков операций в секунду. Конечно, человек не способен тягаться с роботами в эффективности, учитывая такие сверхчеловеческие показатели их производительности. Боты, используемые для трейдинга, способны учитывать торговую систему и стратегию, которую определяет и закладывает трейдер, учитывая ситуацию на рынке и персональные предпочтения. Опираясь на AI, торговые боты со временем только улучшают результаты, учитывая в новых сделках ошибки и статистику предыдущих операций. Некоторые инвестиционные и хедж-фонды полностью перешли на алгоритмический трейдинг с использованием торговых ботов.

Сейчас популярность торговых роботов достигла такого уровня, что их предлагает каждая централизованная биржа в виде штатного сервиса. Еще несколько лет назад количество таких CEX-бирж можно было сосчитать на пальцах, а теперь это стало стандартом де-факто. Количество разных торговых ботов на рынке уверенно приближается к отметке в 4 млн. О пяти лучших торговых ботах для скальпинга мы уже писали.

Арбитражный бот запрограммирован для сравнения стоимости выбранного актива (или портфеля активов), одновременно осуществляя мониторинг большого количества торговых платформ и рынков. Он функционирует для реализации простой стратегии — купил там, где дешевле, а продал там, где дороже. Прибыль появляется на разнице в курсе за вычетом комиссионных расходов. Используя такой бот, его владелец получает возможность использовать преимущества автоматизированного арбитража для определенных токенов или портфеля активов, не тратя время на ручной мониторинг и сравнение условий. Всю рутинную работу выполняет арбитражный бот.

Такие боты обеспечивают пассивный доход, позволяя заработать, одалживая монеты маржинальным трейдерам под процент для торговли с плечами. Этот вид роботов наиболее безопасен и гарантирует стабильную, прогнозируемую, хотя и не очень значительную, прибыль.

Это еще один подвид торгового бота, активно закрывающий сделки внутри спреда, тем самым принося больше прибыли. Боты-маркетмейкеры настроены осуществлять продажу активов по цене ask, а покупать по цене bid.

Боты-маркетмейкеры добавляют ордера в оба стакана, создавая искусственную ликвидность. Если в стаканах появляются конкурирующие предложения, то такие ордера мгновенно выкупаются, после чего робот продолжает свою работу. Боты категории маркетмейкеров размещают несколько ордеров на покупку и продажу в виде сетки для получения быстрой прибыли. К примеру, если определенный актив торгуется за $1, бот создает ордер на покупку по цене $0,99 и ордер на продажу по цене $1,01. Если оба ордера выполнятся, владелец бота получит прибыль в размере $0,02.

Такой бот — отличное решение для расширения любого криптокомьюнити. Это касается как отдельного криптопроекта, монеты или токена, так и экосистемы в целом. Airdrop-бот позволяет вознаграждать определенным количеством криптовалюты наиболее активных участников коммьюнити, оперируя адресами кастодиальных кошельков. Раздача вознаграждения может быть адресована как одному, так и группе участников. Финансовая мотивация может быть осуществлена за любую весомую активность, которая помогает делать проект более массовым и популярным, например, создание рекламы, контента, нового сервиса или dApp. После запуска airdrop-бота коммьюнити в большинстве случаев значительно увеличивается, а его члены становятся более активными, мотивированными и лояльными.

Бот такого формата позволяет проголосовать за любую инициативу или предложение, а также предоставит результаты голосования. Фактически подобный сервис уже давно стал популярен в формате чат-бота, но в основном использовался неофициально. Пока несколько DAO (децентрализованных автономных организаций) рассматривают вариант миграции процедуры голосования с официальных форумов в такой бот. Некоторые проекты только присматриваются, а некоторые уже даже тестируют.

Вместо того чтобы тратить кучу времени на штудирование неудобных FAQ или прочтение длинных мануалов, образовательный бот является более эффективным инструментом для организации процесса обучения новичков или раскрытия новой темы. Продвинутые боты по ключевым словам предоставляют всю интересующую информацию, объясняют значение сленгового слова или биржевого термина, а также способны проводить полноценные обучения и проверку знаний.