Критерии эйрдропа Wormhole: кто и почему получил токены W
Wormhole не только открыл занавес деталей эйрдропа, но и предоставил пищу для размышлений ретрохантерам LayerZero, слегка напугав сивиллов (хакеров, использующих множество учетных записей).
После анонса эйрдропа Wormhole пользователи проекта столкнулись с непониманием его критериев. Участники протокола, которые проявляли меньшую активность, получили больше токенов, чем те, кто взаимодействовал с Wormhole активнее. Предоставив больше деталей о распределении токенов, команда проекта ослабила недовольство внутри сообщества и ответила на ранее незакрытые вопросы.
В этой статье мы расскажем о том, как Wormhole кластеризовал кошельки пользователей в разных сетях, идентифицировал реальных участников протокола, а также кому и сколько токенов “насыпал”.
Например, чтобы обменять USDT из сети Ethereum в сеть Solana пользователь взаимодействовал с каждым из этих блокчейнов: для Ethereum мог использоваться криптокошелек Metamask, а для Solana — Phantom.
Это усложняет отбор пользователей, которые соответствуют критериям эйрдропа, поскольку команда Wormhole должна выполнить следующие действия:
В Wormhole создали граф владения, который присваивал уникальный ID кластеру кошельков пользователя. В этот граф были добавлены кошельки, которые взаимодействовали с приложениями экосистемы Wormhole, например Pike, Mayan, Allbridge или Portal. Неизвестно по каким критериям были объединены кошельки: возможно по IP-адресу пользователя при подключении к dApps, а возможно по каким-то деталям ончейн-взаимодействия.
Общая сумма вознаграждений была распределена между всеми кошельками одного кластера. Поэтому, если вы проверили право владения токена W только для EVM-совместимых сетей, сделайте это и для всех остальных блокчейнов.
Источник депозита. Очевидно, что для взаимодействия с протоколом, пользователю необходимо пополнить свой кошелек криптовалютой. Поскольку сивилл управляет сотней, а то и тысячей таких кошельков, этот процесс может стать сложной задачей.
Неопытные сивиллы чаще всего используют 2 способа депозита. Wormhole определяет их следующим образом:
Самые изобретательные, но все еще неопытные хакеры, используют несколько кошельков в качестве источника финансирования. Они рассчитывают, что 2-3 связанных кошелька не будут заметны для протокола. Однако, как показывает практика, в итоге они будут “побриты”.
Кошельки крупных CEX маркированы в блокчейне, поэтому у протокола не должно возникнуть вопросов о легальной природе поступления этих средств. Для ввода криптовалюты на кошелек используется аккаунт на бирже, а для вывода — субаккаунт.
Команда Wormhole утверждает, что с помощью метода выявления сообществ Лувена (алгоритм обнаружения связанных субъектов в больших сетях), она смогла идентифицировать сивиллов. Алгоритм определял модели поведения, которые отличали кошельки реальных пользователей от хакеров. Wormhole учитывал время пополнения, сумму депозита и последующую активность криптокошелька.
Спам транзакций. Массовое выполнение транзакций в короткие сроки — это один из атрибутов атаки Сивиллы. Wormhole находил транзакции с одинаковым количеством токенов, между одним или несколькими кошельками, с высокой частотой исполнения и схожим паттерном поведения.
Подобные меры — это одна из причин отказа от ретрохантинга “по гайдам”. Хотя вы реальный пользователей, проект может воспринять вас за сивилла только потому, что гайдом, который вы нашли в открытом доступе, воспользовались тысячи других криптанов.
Подходите к гайдам с умом: воспринимайте их, как путеводитель, а не методичку по выполнению активностей.
Значение минимального количества транзакций остается неизвестным, однако команда приоткрыла завесу относительно их объема. Он определялся коэффициентом, который зависил от даты транзакции, актива и сети. Средний порог входа составил $1500: для ранних пользователей Wormhole он был ниже, а для поздних — выше.
Бонусный множитель предоставлялся за соответствие следующим критериям:
Коэффициенты, правила вознаграждений, алгоритмы кластеризации, а также стратегии по борьбе с атакой Сивиллы будут опубликованы командой Wormhole после эйрдропа.
Помимо ончейн активностей, вознаграждение за которые составило 81% токенов эйрдропа, W также получили участники сообщества Wormhole и других экосистем.
Zealy — платформа для квестов. Квесты были направлены на создание мемов, иллюстраций, а также освещения Wormhole в соцсетях. Топ-500 участников квестов Wormhole в Zealy получили по 2 000 W.
Стейкеры Pyth. Pyth — это сеть оракулов, которые передают традиционные данные в блокчейн. Топ-10 000 кошельков по сумме стейкинга получили по 2 000 W. Кстати, в нашей статье про лучшие криптовалюты для стейкинга с потенциальным эйрдропом, Pyth был упомянут, как один из вариантов.
DeGods/y00ts — NFT-сообщество. Те, кто бриджил (переводил актив из одной сети в другую посредством моста) NFT этих коллекций через Wormhole, а также имел соответствующую роль в Discord Wormhole, получили от 2 000 до 10 000 W.
Bad Kids — NFT-сообщество. Обладатели соответствующей роли в Discord получили по 7 000 W. Общее количество таких пользователей составило 971.
Mad Lads — NFT-сообщество. Обладатели NFT Mad Lads, которые были участниками Discord и имели соответствующую роль, получили по 16 000 W за каждую NFT. 20% токенов W будут разблокированы на TGE, а остальные — в течение 1 года. Вознаграждение привязано к NFT по принципу Soulbound, поэтому токены W будет получать тот, кто владеет NFT.
Monad. Наиболее ожидаемый EVM-совместимый блокчейн с параллельным выполнением транзакций. Пользователи получили по 8 000 W за роль в Discord.
Galaxe. Участники кампании Solana Wormhole Galaxe, которая проходила в 2022 году, получили по 1 000 W. Всего пользователей — 5 504.
Wormhole использовал принцип Soulbound для вознаграждения обладателей Mad Lads. Это в корне меняет ценность NFT. Теперь обладатели невзаимозаменяемых токенов заинтересованы в их долгосрочном хранении, а не в быстрой продаже после получения эйрдропа от какого-нибудь проекта.
Сложно сказать, являются ли критерии эйрдропа Wormhole методичкой к эйрдропам других проектов. Работа с криптой основана на рисках, поэтому перед тем, как доводить состояние вашей активности в условном LayerZero до уровня Wormhole, подумайте, соответствует ли это правилам вашего риск-менеджмента.
В этой статье мы расскажем о том, как Wormhole кластеризовал кошельки пользователей в разных сетях, идентифицировал реальных участников протокола, а также кому и сколько токенов “насыпал”.
Кластеризация криптокошельков
Wormhole — это протокол нулевого уровня, который позволяет совершать операции между различными блокчейнами. При взаимодействии с экосистемными приложениями протокола используется довольно сложная архитектура, когда пользователи могут использовать не один, а несколько криптоадресов.
Например, чтобы обменять USDT из сети Ethereum в сеть Solana пользователь взаимодействовал с каждым из этих блокчейнов: для Ethereum мог использоваться криптокошелек Metamask, а для Solana — Phantom.
Это усложняет отбор пользователей, которые соответствуют критериям эйрдропа, поскольку команда Wormhole должна выполнить следующие действия:
- связать активные адреса из разных блокчейнов;
- зафиксировать объем, количество транзакций и другие показатели взаимодействия пользователя в каждой отдельной сети.
В Wormhole создали граф владения, который присваивал уникальный ID кластеру кошельков пользователя. В этот граф были добавлены кошельки, которые взаимодействовали с приложениями экосистемы Wormhole, например Pike, Mayan, Allbridge или Portal. Неизвестно по каким критериям были объединены кошельки: возможно по IP-адресу пользователя при подключении к dApps, а возможно по каким-то деталям ончейн-взаимодействия.
Кластеризация криптокошельков пользователя. Источник: wormhole.com
Таким образом активность пользователя оценивалась на основе всех его транзакций, а не только внутри какой-то определенной экосистемы. Более того, если некоторые кошельки не взаимодействовали друг с другом напрямую (в примере выше это кошелек D и кошелек E), активность каждого из них все равно учитывалась совместно с другими.
Общая сумма вознаграждений была распределена между всеми кошельками одного кластера. Поэтому, если вы проверили право владения токена W только для EVM-совместимых сетей, сделайте это и для всех остальных блокчейнов.
В поисках сивиллов
Атака Сивиллы — это вид хакерской атаки, при которой злоумышленник создает большое количество поддельных учетных записей, выдавая их за реальных пользователей. В процессе эйрдропа криптопроекты противодействуют подобным действиям, обнаруживая сивиллов с помощью различных алгоритмов.
Источник депозита. Очевидно, что для взаимодействия с протоколом, пользователю необходимо пополнить свой кошелек криптовалютой. Поскольку сивилл управляет сотней, а то и тысячей таких кошельков, этот процесс может стать сложной задачей.
Неопытные сивиллы чаще всего используют 2 способа депозита. Wormhole определяет их следующим образом:
- диффузное финансирование: кошелек А финансирует кошелек B, C, D… Z;
- последовательное диффузионное финансирование: кошелек A финансирует кошелек B, затем кошелек B финансирует кошелек C и т.д.
Самые изобретательные, но все еще неопытные хакеры, используют несколько кошельков в качестве источника финансирования. Они рассчитывают, что 2-3 связанных кошелька не будут заметны для протокола. Однако, как показывает практика, в итоге они будут “побриты”.
Два типа пополнения криптокошельков сивиллами. Источник: wormhole.com
После того, как Arbitrum во время своего эйрдропа отсеял большое количество связанных криптокошельков, среди сивиллов был предложен новый способ депозита (он существовал и до этого, но не в таких масштабах): пополнение с помощью централизованных бирж.
Кошельки крупных CEX маркированы в блокчейне, поэтому у протокола не должно возникнуть вопросов о легальной природе поступления этих средств. Для ввода криптовалюты на кошелек используется аккаунт на бирже, а для вывода — субаккаунт.
Команда Wormhole утверждает, что с помощью метода выявления сообществ Лувена (алгоритм обнаружения связанных субъектов в больших сетях), она смогла идентифицировать сивиллов. Алгоритм определял модели поведения, которые отличали кошельки реальных пользователей от хакеров. Wormhole учитывал время пополнения, сумму депозита и последующую активность криптокошелька.
Спам транзакций. Массовое выполнение транзакций в короткие сроки — это один из атрибутов атаки Сивиллы. Wormhole находил транзакции с одинаковым количеством токенов, между одним или несколькими кошельками, с высокой частотой исполнения и схожим паттерном поведения.
Спам транзакций между двумя и несколькими кошельками. Источник: wormhole.com
Под этот параметр могли попасть реальные пользователи, поэтому Wormhole все еще пересматривает решение относительно таких адресов. Если вы считаете, что вас неоправданно приняли за сивилла, используйте эту форму для подачи петиции.
Подобные меры — это одна из причин отказа от ретрохантинга “по гайдам”. Хотя вы реальный пользователей, проект может воспринять вас за сивилла только потому, что гайдом, который вы нашли в открытом доступе, воспользовались тысячи других криптанов.
Подходите к гайдам с умом: воспринимайте их, как путеводитель, а не методичку по выполнению активностей.
Критерии эйрдропа Wormhole
Ключевыми критериями эйрдропа Wormhole были объем и количество транзакций, совершенных с помощью протокола. Кроме этого, команда ввела параметры, которые давали бонусный множитель токенов W.
Значение минимального количества транзакций остается неизвестным, однако команда приоткрыла завесу относительно их объема. Он определялся коэффициентом, который зависил от даты транзакции, актива и сети. Средний порог входа составил $1500: для ранних пользователей Wormhole он был ниже, а для поздних — выше.
Бонусный множитель предоставлялся за соответствие следующим критериям:
- длительность постоянной активности: 3 месяца;
- начало взаимодействия с Wormhole: 1 декабря 2023 год;
- активность на медвежьем рынке: июнь 2022 — октябрь 2023 года;
- раннее взаимодействие после мейннета: 1 год;
- объем транзакций: $10 000;
- часто используемая для транзакций сеть: Ethereum;
- активамы, транзакции с которыми имели центральное значение для DeFi: BTC, ETH, стейблкоины.
Коэффициенты, правила вознаграждений, алгоритмы кластеризации, а также стратегии по борьбе с атакой Сивиллы будут опубликованы командой Wormhole после эйрдропа.
Помимо ончейн активностей, вознаграждение за которые составило 81% токенов эйрдропа, W также получили участники сообщества Wormhole и других экосистем.
Детали эйрдропа Wormhole для участников сообщества. Источник: wormhole.com
Wormhole Discord. Пользователи получили определенное количество токенов, в зависимости от роли на сервере: Spacewalker — по 8 000 W, Wormhole Fellows — по 14 000 W, Extraterrestrial — по 16 000 W.
Zealy — платформа для квестов. Квесты были направлены на создание мемов, иллюстраций, а также освещения Wormhole в соцсетях. Топ-500 участников квестов Wormhole в Zealy получили по 2 000 W.
Стейкеры Pyth. Pyth — это сеть оракулов, которые передают традиционные данные в блокчейн. Топ-10 000 кошельков по сумме стейкинга получили по 2 000 W. Кстати, в нашей статье про лучшие криптовалюты для стейкинга с потенциальным эйрдропом, Pyth был упомянут, как один из вариантов.
DeGods/y00ts — NFT-сообщество. Те, кто бриджил (переводил актив из одной сети в другую посредством моста) NFT этих коллекций через Wormhole, а также имел соответствующую роль в Discord Wormhole, получили от 2 000 до 10 000 W.
Bad Kids — NFT-сообщество. Обладатели соответствующей роли в Discord получили по 7 000 W. Общее количество таких пользователей составило 971.
Mad Lads — NFT-сообщество. Обладатели NFT Mad Lads, которые были участниками Discord и имели соответствующую роль, получили по 16 000 W за каждую NFT. 20% токенов W будут разблокированы на TGE, а остальные — в течение 1 года. Вознаграждение привязано к NFT по принципу Soulbound, поэтому токены W будет получать тот, кто владеет NFT.
Monad. Наиболее ожидаемый EVM-совместимый блокчейн с параллельным выполнением транзакций. Пользователи получили по 8 000 W за роль в Discord.
Galaxe. Участники кампании Solana Wormhole Galaxe, которая проходила в 2022 году, получили по 1 000 W. Всего пользователей — 5 504.
Заключение
Ближайший конкурент Wormhole — это LayerZero. Поэтому, чтобы повысить шансы на получение ZRO, пользователям необходимо пересмотреть свою активность в этом протоколе. Вернитесь к разделу “Критерии эйрдропа Wormhole” и проверьте их на соответствие вашему кошельку в LayerZero.
Wormhole использовал принцип Soulbound для вознаграждения обладателей Mad Lads. Это в корне меняет ценность NFT. Теперь обладатели невзаимозаменяемых токенов заинтересованы в их долгосрочном хранении, а не в быстрой продаже после получения эйрдропа от какого-нибудь проекта.
Сложно сказать, являются ли критерии эйрдропа Wormhole методичкой к эйрдропам других проектов. Работа с криптой основана на рисках, поэтому перед тем, как доводить состояние вашей активности в условном LayerZero до уровня Wormhole, подумайте, соответствует ли это правилам вашего риск-менеджмента.
