⚡ ZachXBT раскрыл мошенничество на $243 млн
опубликовано 19 сент 2024
Блокчейн-исследователь ZachXBT опубликовал результаты расследования мошенничества на сумму $243 млн, в результате чего некоторых участников арестовали, а часть средств заморозили. Жертвой оказался одиночный кредитор платформы Genesis, а главными фигурантами дела стали Greavys (Мэлоун Иам), Wiz (Вир Четаль) и Box (Жандиэль Серрано).
Они провели атаку 19 августа 2024 года, используя социальную инженерию: сначала взломали аккаунты, выдав себя за представителей поддержки Google, а затем — биржи Gemini, чтобы сбросить 2FA и перевести средства на свои кошельки. Помимо этого, жертва потеряла приватные ключи из-за использования программы AnyDesk.
ZachXBT также показал запись экрана с реакцией преступников на получение $238 млн. Эти средства они разделили между собой и перевели на более чем 15 криптовалютных бирж, обменяв их на BTC, ETH, LTC и XMR. Большая часть активов досталась Wiz, который отмыл их через платформы eXch и Thorswap.
Схема первоначального перемещения активов. Источник: X-аккаунт ZachXBT
Один из злоумышленников (Greavys) сразу начал хвастаться украденными деньгами в мессенджерах и тратить их на роскошные покупки, в частности дорогие автомобили и вечеринки стоимостью свыше $250 000. Его удалось найти и арестовать с помощью открытых данных, включая геолокацию с фотографий его друзей на вечеринках.
Box и Wiz тоже успели потратить значительную часть украденных средств на автомобили, ювелирные изделия и дизайнерскую одежду. Немного позже Жандиэля Серрано опознали и арестовали после того, как его бывшая девушка слила фотографии парня в интернет. На данный момент все криптоадреса с украденными активами известны.
По словам ZachXBT, правоохранители и платформы заморозили уже более $9 млн, но он ожидает, что в ходе расследования конфискуют большую часть средств. Блокчейн-исследователь пообещал держать пользователей в курсе дела, пока идет суд, и заодно предложил сминтить бесплатный NFT, посвященный этому расследованию.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
📣 ASIC подала иск против Binance Australia
