#department of justice
16 статей найдено
Последние
Основателю Gotbit грозит 20 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило о выдвижении основателю криптовалютного маркетмейкера Gotbit, 26-летнему россиянину Алексею Андрюнину обвинений в причастности к масштабной схеме манипуляций на криптовалютном рынке. По данным следствия, компания Gotbit предоставляла услуги по искусственному раздуванию объемов торгов для токенов нескольких криптовалютных компаний, включая американские, с целью манипулирования ценами.Власти США хотят увеличить срок для CZ
Министерство юстиции США требует посадить бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (CZ) на три года и оштрафовать его на $50 млн за нарушение федеральных санкций и законов об отмывании денег. По мнению адвокатов учреждения, наказание должно быть соизмеримо с полученной выгодой. Новые подробности давнего взлома FTX
Министерство юстиции США предъявило обвинения трем американским гражданам в мошенничестве с помощью подмены SIM-карт. По данным Bloomberg, среди пострадавших компаний оказалась и криптовалютная биржа FTX, которая потеряла более $400 млн клиентских активов сразу после объявления о банкротстве. 
Ждем на суде сексопатолога?
Министерство юстиции США активизирует свое дело против основателя FTX, прибегнув к личным записям его бывшей девушки Кэролайн Эллисон, которая ранее возглавляла инвестиционную компанию Alameda Research.
Судебный процесс стартует 2 октября.
В заметки Кэролайн, в частности, входит список под названием «Вещи, от которых Сэм сходит с ума». Всё это позволит утверждать, что он злоупотреблял средствами клиентов FTX. Другие улики содержат тайные записи и сообщения от сотрудников бирж. 
Заслуживает ли Google принудительного дробления?
Министерство юстиции США обратилось к федеральному судье с просьбой вынести решение о принудительной продаже части бизнеса Google. С момента антимонопольного роспуска телефонного гиганта AT&T в 1984 году это может стать историческим для Соединенных Штатов прецедентом принудительного дробления технологической компании мирового масштаба. 
Минюст США может обвинить Binance в мошенничестве
Однако, как сообщает издание Semafor, чиновники обеспокоены, что это может иметь негативные последствия для клиентов криптобиржи.
По мнению регулятора, такие обвинения могут спровоцировать отток средств с платформы, что приведет к потерям потребителей и вызовет панику на крипторынке, как это в свое время произошло с обанкротившейся биржей FTX.
Поэтому прокуроры изучают альтернативные варианты, такие как штрафы и соглашение об отсрочке или отказе от судебного преследования. 
Национальная сеть прокуроров США будет бороться с криптопреступностью
Министерство юстиции США создает профильную команду по борьбе с преступлениями, в которых используются криптовалюты. 150 ведущих федеральных прокуроров специализируются на таких нарушениях, как финансирование терроризма, отмывание денег, кражи и вымогательство. 1 - 16 с 16 результатов