#fbi

13 ноября 2024 года ФБР обыскало манхэттенскую квартиру Шейна Коплана, CEO беттинговой платформы Polymarket. Полицейские разбудили его в 6 часов утра по местному времени, и потребовали криптана предоставить смартфон и другие электронные устройства.

Агентами ФБР была зарегистрирована фиктивная компания NexFundAI, которая выпустила несколько токенов на блокчейне Ethereum. Целью была провокация, которая бы позволила выявить маркетмейкеров, манипулирующих рынком, и поймать мошенников «на горячем».

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не подтвердило, но и не опровергло наличие какой-либо информации о Сатоши Накамото в ответ на запрос журналиста Дейва Троя, сделанного в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA). Также в своем сообщении ФБР назвало Сатоши физическим лицом.

ФБР опубликовало предупреждение, что северокорейские хакеры Lazarus Group и APT38 могут продать похищенную криптовалюту на сумму $40 млн. В перспективе это может оказать давление на цену биткоина. Агентство идентифицировало около 1580 BTC, распределенных по шести конкретным биткоин-адресам. Считается, что эти деньги были получены в результате крупных краж с Alphapo, CoinsPaid и Atomic Wallet. ФБР предоставило адреса этих кошельков и призывает отслеживать любые связанные с ними движения средств.

Власти Северной Каролины изъяли почти $5 млн в криптовалюте, украденных в результате мошеннической схемы Pig Butchering. Метод обмана основан на постепенном «откармливании жертвы»: ей время от времени дают заработать небольшие суммы, стимулируя тем самым новые инвестиции с ее стороны.

Федеральное бюро расследований США за три месяца, начиная с марта 2023 года, изъяло криптовалюты на сумму около $1,7 млн, включая BTC, ETH, USDT XMR и DAI. Эти средства пользователи получали из разных источников, в том числе из кошельков, связанных с биржей Binance. А наиболее значительную сумму (428,5 ETH) правоохранители арестовали в Восточном округе штата Вирджиния.