#manipulation

Министерство юстиции США сообщило о выдвижении основателю криптовалютного маркетмейкера Gotbit, 26-летнему россиянину Алексею Андрюнину обвинений в причастности к масштабной схеме манипуляций на криптовалютном рынке. По данным следствия, компания Gotbit предоставляла услуги по искусственному раздуванию объемов торгов для токенов нескольких криптовалютных компаний, включая американские, с целью манипулирования ценами.

Агентами ФБР была зарегистрирована фиктивная компания NexFundAI, которая выпустила несколько токенов на блокчейне Ethereum. Целью была провокация, которая бы позволила выявить маркетмейкеров, манипулирующих рынком, и поймать мошенников «на горячем».

За последние три месяца OpenAI пресекла пять информационных операций (IO), в которых неизвестные пользователи применяли продукты компании для неправомерной деятельности (фейки, политические манипуляции и т.д.). В основном они создавали короткие комментарии, статьи на различных языках, переводы текстов и многое другое.

Федеральное большое жюри подтвердило обоснованность обвинений в отношении жителя Техаса Фрэнка Ричарда Альгрена III относительно подачи фальшивых налоговых деклараций и манипулирования депозитами для уклонения от уплаты налогов. Сумма незадекларированной прибыли составляет примерно $4 млн.

Миллиардер снова всколыхнул интернет, указав в своем профиле геолокацию в виде нового логотипа Twitter и Dogecoin. Несмотря на то, что весь рынок красный, DOGE показал суточный рост в 9% и сейчас торгуется по $0,07777

ИИ-бот Truth Terminal, созданный при поддержке инвестиционного фонда a16z, стал причиной стремительного роста малоизвестного мем-токена GOAT. Всего за несколько дней стоимость GOAT увеличилась почти на 1000%, а его рыночная капитализация достигла $150 млн.

Итальянское правительство планирует усилить контроль за криптовалютным рынком, включая введение высоких штрафов за инсайдерскую торговлю и манипуляции с активами вплоть до €5 млн. Представленный проект указа должен получить одобрение или отказ Совета министров в ближайшее время.

Правоохранители США обвинили трейдера Авраама Айзенберга в мошенничестве и манипулировании крипторынком на децентрализованной бирже Mango Markets. По их данным, в конце 2022 года он специально повысил цену токена MNGO на 1300%, чтобы использовать его в качестве залога для кредита на $110 млн, который он не вернул.

С 19 июля в Южной Корее начнет действовать закон о защите пользователей виртуальных активов, который вводит уголовную ответственность за манипулирование рынком, незаконную и инсайдерскую торговлю. За нарушение новых правил предусмотрены минимальный штраф в тройном размере прибыли или тюрьма.

Илон Маск снова запампил DOGE. Цена токена в моменте выросла на 4,1%. Тем временем судебная тяжба против Маска относительно манипуляций Dogecoin все еще продолжается, а его адвокат опровергает причастность своего клиента.

CEO Binance не в первый раз демонстрирует свое недоверие к USDT, называя монету черным ящиком ввиду недостаточной прозрачности отчетности и аудита компании. Известно и то, что Binance 26 июля залистила новый стейблкоин FDUSD (который показывает стремительный рост своей капитализации). Компания планирует создать собственный алгоритмический стейблкоин и готова листить еще больше аналогов USDT на своей бирже. Сегодня же CTO Tether косвенным текстом обвинил CZ в манипулировании рынком стейблкоинов, указав на депег USDT 28 июля в 10 б. п.: «Разве не интересно, что USDT находится под давлением, но при этом USDC, главный конкурент, который должен выиграть от ситуации [депега], также проседает. Тем временем все получает внезапный новичок [FDUSD], который появился всего 2 дня назад. Это абсолютно нормально и совсем не манипулятивно. Некоторые люди никак не научатся...» Кстати, твиттер First Digital Labs (FDUSD) насчитывает всего 585 подписчиков. Интересно, чем закончится война китов. Или это только начало? Надеемся, в октагон никто никого не вызовет, так как есть такая практика среди миллиардеров...