#police

Полиция Гонконга раскрыла крупное криптомошенничество и арестовала 27 подозреваемых — 21 мужчину и 6 женщин.

Стало известно, что полиция Франции разыскивает брата Павла Дурова, Николая Дурова, исходя из информации Politico. Издание отмечает, что французские власти выдали ордера на арест братьев еще в марте.

Полиция Киева 29 июля сообщила, что задержала четырех человек, причастных к убийству 29-летнего иностранца, который владел биткоинами стоимостью почти 7 миллионов гривен (~ $170 000).

Фигуранты дела создавали собственные вирусы-шифровальщики и атаковали крупные мировые компании из Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года.

Основатель обанкротившейся биржи FTX, который сейчас отбывает наказание в тюрьме, делит камеру с экс-президентом Гондураса и бывшим начальником мексиканской полиции, связанными с наркоторговлей.

Австралийское агентство по борьбе с терроризмом (AFP) «расшифровало» исходную фразу аккаунта с криптовалютами в рамках операции Kraken. Правоохранители конфисковали примерно $9,3 млн у предполагаемого разработчика зашифрованного приложения для обмена сообщениями Ghost по имени Джей Чже Юн Чжон.

Злоумышленники, которые представились правоохранителями, заставили 20-летнего предпринимателя из столицы перевести им 250 000 USDT, запугивая сфабрикованным делом. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Как известно, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан полицией Франции ночью с 24 на 25 августа, когда его частный самолет приземлился в аэропорту близ Парижа. Однако не было четко понятно, какая именно причина ареста.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) арестовало двух подозреваемых в организации и управлении нелегальным криптобизнесом (биржей) с оборотом более £1 млрд. Полиция, которая помогала в расследовании, уже конфисковала часть электронной техники при обыске.

Правоохранительные органы Южной Кореи планируют конфисковать квартиру основателя Terraform Labs До Квона, расположенную в Белграде, Сербия. Предварительно стоимость квартиры оценивается в $2,2 млн, поскольку она находится в престижном районе столицы, где проживают влиятельные лица, такие как депутаты, полицейские и бизнесмены.

Международный аэропорт «Мумбай» получил электронное письмо о заминировании. Злоумышленник угрожает взорвать Терминал №2, если не получит $1 млн в BTC в течение 48 часов. Об этом сообщила полиция Мумбая.

В элитном тбилисском районе Ваке преступники ограбили криптовалютный обменник TONWEX на сумму около $811 000, а когда прибыла полиция, часть из них выдала себя за сотрудников криминалистики, чтобы помочь сообщникам скрыться.

В прошлом месяце на территории Сингапура 400 полицейских провели одновременные рейды в рамках борьбы с отмыванием денег и задержали 10 иностранцев. Полиция заявила, что подозреваемые предположительно отмывали доходы, полученные от своей организованной преступной деятельности за рубежом, в том числе от мошенничества и онлайн-игр. Общая сумма изъятых активов составляет $1,76 млрд, почти $30 млн из которых были в крипте. Также полиция конфисковала 68 золотых слитков, 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства. На иллюстрации — фотороботы подозреваемых.

Сегодня полиция Гонконга арестовала и провела обыск в офисе бывшего юриста Джозефа Лама в связи с расследованием в отношении криптовалютной биржи JPEX. Лам также известный криптоинфлюенсер, который имеет более 190 000 подписчиков в Instagram. Напомним, что недавно Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам вынесла предупреждение JPEX за ложные заявления о ее лицензионном статусе. Полиция получила по меньшей мере 83 жалобы на JPEX, касаемо виртуальных активах на сумму около 34 миллионов гонконгских долларов (примерно $4,3 млн).