Три найбільш поширені криптосками в соцмережах

Хоча найпоширенішим і найбільш прибутковим інструментом для незаконного збагачення у сфері криптовалют, як і раніше, залишаються DeFi-протоколи, шахраї також успішно заробляють і в соціальних мережах. Щоб заробляти на таких схемах, не треба вміти зламувати смарт-контракти. Потрібно просто знайти довірливого трейдера і переконати його віддати тобі свої гроші. Розглянемо найпоширеніші способи обману і підкажемо, як не стати жертвою шахраїв.

Цей вид шахрайства називають по-різному. Хтось називає “біткоїн даблерами”, хтось просто “роздачами”, але афера найчастіше прокручується за однаковим алгоритмом.

1. Шахрай створює фейковий акаунт знаменитості чи бренду.

2. На своїй сторінці або в коментарях під повідомленнями інших користувачів він закликає відправити йому на гаманець криптовалюту, натомість обіцяє відправити назад удвічі більше.

3. Як тільки користувач надсилає на цю адресу свої монети, він прощається з ними назавжди (яка несподіванка).

Хоча цей вид шахрайства може здатися банальним, не варто його недооцінювати. Минулого року скамерам вдалося зібрати більше $10 мільйонів на фейкових роздачах BTC та DOGE "Ілоном Маском", які проводилися на YouTube та Twitter на тлі виступу мільярдера на "Saturday Night Live".

Варто зазначити, що іноді великі бренди дійсно проводять роздачу токенів у рекламних цілях, тому недосвідченим користувачам буває складно розібратися, де проводять справжню акцію, а де намагаються нажитися на людській дурості.

Щоб не стати жертвою подібної схеми, завжди слід перевіряти інформацію про акції на офіційних вебсайтах компаній і справжність облікового запису знаменитості або бренду в твітері. Бажано взагалі ніколи не надсилати свої гроші неперевіреним людям в інтернеті.

З моменту появи децентралізованих бірж та можливості швидко створювати та листити свої токени на цих DEX, у скамерів з'явився новий інструмент для незаконного заробітку. Афера прокручується за таким принципом:

1. Шахраї купують існуючий телеграм канал, пов'язаний із торгівлею криптовалютами (сигнальні канали, канали криптоаналітиків).

2. У новопридбаному каналі вони викладають пост, у якому розповідають про неймовірну можливість заробітку – купити токен на пресейлі до того моменту, як він потрапить на торги централізованих бірж.

3. Користувачі, які впевнені в тому, що їхній улюблений аналітик дає топову рекомендацію, купують цю монету.

4. Коли довірливий інвестор вирішує фіксувати прибуток за активом, виявляється, що його неможливо продати. Грошей уже немає, а на руках у нього щиткоїн із замороженою ліквідністю, з яким нічого не можна зробити.

Останнім великим прикладом такого шахрайства є канал “Трейдер Ісса” (60,000 підписників), який під виглядом «марафону на споті» просував своїм читачам черговий токен-пустушку TECH, створений на PancakeSwap. Цього разу скам виглядав правдоподібним, і зловмисникам протягом кількох днів вдалося вкрасти у довірливих інвесторів більше $1,7 мільйона.

Якщо канал, який ви читаєте, пропонує вам купити невідомий токен на панкейку або BSC-біржі, обіцяє нереальні ікси та швидкий лістинг на топових CEX – вас намагаються обдурити та привласнити ваші гроші. У жодному разі не купуйте цю монету і не переходьте за жодними посиланнями.

Ви також можете допомогти іншим користувачам не потрапити в цю пастку — кидайте таким каналам "репорт" (кнопка "поскаржитися"). Якщо достатня кількість людей поскаржиться на канал, він може отримати позначку SCAM. Поширюйте інформацію, щоб менше людей віддали аферистам свої гроші.

Досить банальний метод обману. Кетфішери створюють фейкові облікові записи успішних трейдерів або знаменитостей і пишуть від їх особи користувачам в особисті повідомлення. Хоча існує 1 шанс із 1000, що вам випала унікальна можливість: наприклад, Busta Rhymes почав співпрацю зі своїм NFT-художником із приватного повідомлення у твітері. Але в решті 999 випадків це шахраї намагаються вкрасти ваші особисті дані чи гроші.

Щоб не натрапити на такі хитрощі, існує проста порада — не натискати ні на які посилання від незнайомих людей і не відправляти їм гроші. Варто пам'ятати, що більшість користувачів, які пишуть вам в ОП щодо крипти, намагаються вас обдурити. Щоб відсіяти скамерів, варто двічі перевіряти активність, верифікацію та дату створення облікового запису, з якого вам надсилають особисті повідомлення.

З криптою потрібно завжди бути особливо обережним. На відміну від банківських карток, де ви можете (якщо швидко відреагуєте та дуже постараєтеся) повернути свій фіат у разі обману, цифрові гроші повернути назад не вийде. Тому перевіряйте кілька разів усю інформацію і критично оцінюйте ситуацію.

Піраміди та сками завжди будуються на гучних обіцянках та невиправданих очікуваннях. Одне з найголовніших правил на крипторинку – якщо щось звучить надто добре, щоб бути правдою, найімовірніше — це неправда. Якщо вам обіцяють золоті гори та безбідне життя  за невелику інвестицію – вас намагаються обдурити.