У турецької нелегальної мережі азартних ігор вилучили крипту на суму $40 млн
Генеральна прокуратура Анкари видала ордер на затримання організаторів нелегального тоталізатора та конфіскувала у обвинувачених крипту на суму $40 млн.
Фігурантами справи стали 46 осіб, пов'язаних із нелегальною мережею азартних ігор. Операцію із затримання підозрюваних було проведено одночасно у восьми турецьких провінціях — Анкарі, Батмані, Вані, Бінгелі, Йозгаті, Кайсері, Муші та Кириккалі.
Бюро з розслідування контрабанди та організованої злочинності видало ордер на затримання. Згідно з заявою турецької влади, ігрова мережа Анкари порушила Закон про організацію парі та азартних ігор у футболі та інших спортивних змаганнях.
Усі затримані були посередниками, що регулярно отримували кошти від нелегального тоталізатора та переводили їх на крипто гаманці. Одержувачами виступали менеджер казино, а також Халіл Фаліалі з дружиною. Злочинці перевели криптовалюту на суму 2,5 млрд. турецьких лір за допомогою 148 транзакцій.
Прокуратура звертає увагу на той факт, що Фаліалі був застрелений у лютому цього року неподалік свого будинку. Раніше він був одним із провідних учасників мережі нелегальних букмекерських контор і звинувачувався у відмиванні грошей.
Ця операція була проведена з території турецького Кіпру та пов'язана із вбивством Халіла Фаліалі. Відбувся переказ на суму близько 2,5 мільярдів турецьких лір. Але це лише початок, - заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.
За словами Сойлу, держава активно бореться з репутацією посібника крипто злочинців та організаторів нелегального грального бізнесу. Підтвердженням цього є співпраця з різними структурами для оперативного блокування транзакцій та конфіскації доходів зловмисників, у тому числі й у криптовалюті.
Наразі цифрові активи на суму $40 млн, що перебувають на гаманцях турецьких та іноземних криптобірж, заарештовано. Правоохоронні органи продовжують розслідування щодо обвинувачених. Очікується, що після обшуків їм загрожує арешт.
