Поліцейське управління з боротьби з кіберзлочинністю південнокорейського міста Кванджу заарештувало 28 осіб. Їх звинувачено у шахрайстві з інвестиціями у криптовалюту (стаття 345 Кримінального кодексу Республіки Корея). Зловмисники привласнили понад $13 млн.
Корейські шахраї працювали за схемою, що стара як світ, але досі не втратила своєї актуальності.
Приманка, завдяки якій залучали довірливих інвесторів, — це нібито інсайдерська інформація щодо нового перспективного токена, який чекає на лістинги на біржах і в який відповідно потрібно інвестувати негайно. Таку схему називають Honeypot (“горщик із медом”) і, зрозуміло, з її допомогою дурять інвесторів.
Південнокорейські правоохоронці стикнулися з окремим різновидом honeypot — продажем токена, у смартконтракті якого є заборона на перепродаж. Жертв заманювали на нелегальні сайти з торгівлі віртуальними активами, де переконували вкласти гроші в токен, який вони ніколи не зможуть продати.
Для розкручування схеми використовували YouTube та інші соціальні платформи, де учасники групи позиціонували себе як інвестиційні експерти.
За даними слідства, від липня до грудня 2023 року злочинна група ошукала 51 жертву, привласнивши близько 1,8 млрд вон ($13,3 млн).
Поліцейські затримали 28 осіб: шістьох заарештували, а 22 випустили під заставу.
В орендованому офісі було вилучено ноутбуки та мобільні телефони. Після вивчення вмісту техніки з'явилися підстави припустити, що це не єдиний шахрайський проєкт, тож кількість жертв злочину може бути значно більшою.
Також оцінюється правова можливість кваліфікувати дії шахраїв як дії організованої злочинної групи.
Зазначимо, що поліцейське управління провінції Кванджу має великий досвід у боротьбі з криптошахраями. Співробітники цього управління у 2018 році затримали організаторів злочинної схеми з інвестування в BitConnect. Тоді сума збитків, які були завдані довірливим корейцям, сягнула 6,5 млрд вон ($47,7 млн).
А у грудні 2022 року управління розслідувало справу про шахрайство з шиткоїном FTB, до якого виявився причетний навіть керівник слідчої групи. Зловмисники пропонували інвестувати у FTB Coin (Fit&Beat), стверджуючи, що він от-от буде зареєстрований на найбільших іноземних біржах, включно з Binance.
Ніколи не поспішайте вкладати кошти в активи, які пропонуються в соціальних мережах. Навіть якщо ви давно стежите за акаунтом, це не гарантує безпеку, адже його реальний власник міг змінитися або взяти участь у рекламній інтеграції з шахрайським проєктом.
