Інструмент для виявлення криптоскамів: що таке Bubblemaps

Bubblemaps — це аналітичний інструмент, який візуалізує дані в блокчейні та допомагає досліджувати розподіл токенів. 

Назва цього сервісу пов'язана з його унікальним підходом до візуалізації даних, де інформація подана як бульбашки і кола.

Цей формат зручний для візуалізації інформації та спрощує сприйняття складних даних.

Компанія Bubblemaps використала цю концепцію для створення платформи даних, яка рекомендує аудит пропозиції токенів у форматі різнобарвних бульбашок. Кожна бульбашка символізує власника токенів. 

Пов'язані адреси групуються в кластери, що дозволяє користувачам легко простежити зв'язки між ними.

Bubblemaps дотримується чотирьох основних правил: 

1. Кожна бульбашка символізує один гаманець.
2. Платформа відображає 150 найбільших гаманців.
3. Що більша бульбашка, то більше токенів на цій адресі.
4. Бульбашки з'єднуються, якщо між ними була хоча б одна транзакція.

Bubblemaps відображає інформацію про ідентифікатори гаманців, незалежно від того, чи належать вони окремим користувачам, криптовалютним біржам або іншим організаціям. Натиснувши кнопку «Показати перекази», ви можете переглянути історію транзакцій за будь-якою адресою.

Мабуть, однією з найважливіших метрик є відсоток кластерів. Вона показує, який відсоток від загального обсягу токенів припадає на взаємопов'язані гаманці у межах певного кластера.

Якщо цей відсоток занадто високий, це може вказувати на проблеми з централізацією, маніпуляції або навіть потенційне шахрайство.

Bubblemaps підтримує такі блокчейни, як Ethereum, BNB Chain, Fantom, Avalanche, Cronos, Arbitrum, Polygon, Base і Solana. Платформа збирає дані з блокчейн-експлорерів, DeFi-платформ і сервісів моніторингу, зокрема Etherscan, OpenSea, DEX Screener і Pump.fun.

Згодом список підтримуваних блокчейнів і платформ може розширитися.

Bubblemaps візуалізує розподіл токенів і зв'язки між гаманцями. Ці дані важливі для ідентифікації сумнівних проєктів і шахрайства.  

Шахрайські схеми, такі як pump-and-dump і rug pulls, часто використовують кілька гаманців, які контролюють більшу частину токенів. Це дозволяє зловмисникам легко створювати фейкову активність і маніпулювати цінами.

У випадку зі схемою pump and dump шахраї створюють штучний ажіотаж навколо проєкту, щоб залучити інвесторів. Коли вартість токенів злітає, вони розпродають свої активи, обвалюючи ціну і залишаючи інших інвесторів зі збитками. Rug pull — це схема шахрайства, коли засновники виводять кошти з проєкту і зникають.

В обох випадках ключовим фактором є контроль над пропозицією токенів.  

Дані Bubblemaps можуть допомогти виявити зв'язки між гаманцями, які створюють підозрілі схеми. На платформі можна клацнути на будь-який токен, щоб побачити його розподіл.

Для наочності нижче представлено карту скам-токена Grimace.

За даними платформи Bubblemaps, яка виявляє підозрілі активності та ділиться результатами з користувачами, хакери контролювали 75% усіх токенів Grimace. Вони використовували кілька адрес для одночасної купівлі токенів на платформі Pump.fun і розподілили їх між сотнею гаманців.

Зовсім нещодавно, 2 жовтня 2024 року, Bubblemaps попередила інвесторів про мемкоїни Baby BNB. Згідно з даними платформи, 80% токенів цього проєкту контролюються пов'язаними між собою гаманцями.

Близько 42% з них перебуває під управлінням фальшивого DAO, а ще 40% контролюються інсайдерами. Попри підозрілий розподіл токенів, Baby BNB активно просувають різні інфлюенсери на платформі X, включно з користувачем під ніком @notEezzy.

Цікаво, що ні команда Baby BNB, ні інфлюенсери не відреагували на звинувачення Bubblemaps.

Ця історія пов'язана з токеном DADDY, який створив інфлюенсер і колишній кікбоксер Ендрю Тейт.

Токени, випущені знаменитостями, вже давно є популярними серед любителів мемкоїнів, але не всі з них можуть похизуватися хорошою економікою або успіхом. Велика кількість цих проєктів зрештою зазнає провалу.

У червні 2024 року Тейт запустив і почав активно просувати свій токен DADDY, позиціонуючи його як головного конкурента токена MOTHER від реп-виконавиці Іггі Азалії. Тейт заявляв, що його мета — «змістити сили на користь патріархату».

Після запуску капіталізація DADDY швидко злетіла до $217 млн.

Команда Bubblemaps провела розслідування та опублікувала дані в соцмережі X, з яких випливало, що інсайдери скупили 30% токенів ще до того, як Тейт почав їх рекламувати.   

Подивимося, як буде реалізована економіка цього токена.

На момент написання статті вартість DADDY впала на 59% порівняно з історичним максимумом у $0,29 від 14 червня 2024 року.

Bubblemaps пропонує безкоштовну версію і преміумпідписку. У безоплатній версії ви можете переглядати та аналізувати карти токенів і NFT, які вже додані на платформу. Преміумпідписка дає більше можливостей: можна досліджувати будь-які токени, оновлювати карти та отримувати доступ до історії транзакцій.

Підписка оплачується нативним токеном платформи — Moonlight (MOONLIGHT). Згідно з офіційними даними, на балансі користувача має бути щонайменше 250 млрд токенів, ціна яких на цей момент становить близько $0,0000000083.

Попри всі відмінності, основні принципи аналізу токенів залишаються однаковими в обох версіях. Bubblemaps допоможе вам:

Встановити зв'язки між гаманцями. Клікнувши на бульбашку, можна побачити рейтинг гаманця за кількістю токенів, які він утримує. Також відображається відсоток загального обсягу токенів на цій адресі і відсоток токенів, що належать усьому кластеру. 

Простежити взаємодію між гаманцями. Bubblemaps візуалізує зв'язки між гаманцями за допомогою пунктирних ліній, що показують їхню взаємодію. За цими лініями можна відстежити напрямок переказів. Bubblemaps перетворює складну інформацію на інтерактивну карту. Наприклад, карта токена Bidget у мережі Ethereum показує, що гаманці #7 і #9 провели одну транзакцію: гаманець #9 переказав 0,1 ETH на гаманець #7.

Виявити патерни. На наступній карті токена TURBO видно, що центральний великий гаманець пов'язаний з більш ніж 30 гаманцями в одному кластері, які утримують 40–50% загального обсягу токенів. Перекази ETH показують, що ці гаманці відправили ETH на центральний гаманець і отримали натомість токени TURBO. Це типовий приклад схеми для передпродажу.

Під час дослідження варто враховувати кілька аспектів: частку токенів у руках команди, заблоковані гаманці та активні продажі.

Пам'ятайте, що кластери на Bubblemaps не завжди вказують на спроби маніпуляції ринком. На це можуть впливати й інші чинники, наприклад об'єднання гаманців у межах ейрдропів або децентралізованого голосування.

Платформа Bubblemaps була створена у квітні 2022 року в Парижі Ніколя Вайманом (CEO) і Лео Понсом (CTO). За рік до цього, у квітні 2021, команда випустила токен Moonlight, який став частиною екосистеми платформи.

Загальний обсяг емісії Moonlight становить 1 000 000 000 000 000 000 000 (1 квадрильйон) токенів. Як ми вже писали вище, він використовується для доступу до преміумфункцій на платформі.

У 2023 році Bubblemaps залучила близько $3,2 млн (€3 млн) інвестицій від таких компаній, як INCE Capital, Stake Capital, Momentum 6, Lbank і V3ntures.

У найближчому майбутньому планується випуск оновлення V2, а також додавання нових токенів на платформу.

FAQ 

1. Чим Bubblemaps відрізняється від блокчейн-експлорерів?

Bubblemaps пропонує наочні візуальні карти зв'язків між гаманцями та розподілом токенів, тоді як блокчейн-експлорери, як-от Etherscan, показують детальну історію транзакцій у текстовому вигляді. Bubblemaps зручний для візуального аналізу взаємодій, тоді як експлорери надають більш технічну інформацію.

2. Як використовувати Bubblemaps у своєму криптоаналізі (DYOR)?

Для проведення власного аналізу за допомогою Bubblemaps можна натискати на бульбашки, які представляють гаманці. Що більша бульбашка, то більше токенів у гаманці. Платформа відображає 150 найбільших гаманців, їхні взаємозв'язки в кластерах та історію переказів. Це допомагає краще зрозуміти розподіл токенів, їхню циркуляцію та можливі ризики маніпуляцій.

3. Які є ще аналітичні інструменти?

Серед інших інструментів для аналізу блокчейну можна виділити Nansen, Glassnode і Dune Analytics. Ці платформи пропонують деталізовану інформацію про дії гаманців, тренди транзакцій та аналіз ончейн-даних.

4. Чи є безкоштовна версія Bubblemaps?

Платформа пропонує як безкоштовну версію, де можна аналізувати токени, що пройшли лістинг на біржах, так і преміумверсію, яка дає змогу шукати будь-які токени за їхньою адресою.