Криптосками: ШІ допоможе ловити шахраїв у Х!
Американські розробники створили програму на основі штучного інтелекту, що може виявляти акаунти аферистів, які пропонують безкоштовну роздачу токенів у соціальних мережах. Вони опублікували докладний звіт щодо результатів її роботи.
Система, яку представили дослідники ШІ з університету Сан-Дієго, отримала назву GiveawayScamHunter. Вона вміє за лічені хвилини обробляти величезні масиви текстової інформації, звіряти їх з мовними шаблонами та відокремлювати від них елементи НЛП-програмування.
Оскільки подібний вид шахрайства вже поставлено на потік, скамери не обтяжують себе складними поясненнями та використовують стандартні схеми переконання:
- обіцяють швидкий заробіток без зусиль;
- пропонують взяти участь у роздачі;
- розповідають про щасливчиків, які вже встигли зірвати куш;
- попереджають, що можливість скоро зникне.
Тому GiveawayScamHunter легко відстежує у постах подібний алгоритм.
Щоб підтвердити ефективність своєї програми, розробники оприлюднили результати її роботи у тестовому режимі. Підсумкові цифри приголомшили: інтелектуальний мисливець на скамерів виявив майже 88 000 облікових записів криптоаферистів, що були створені в Х з червня 2022 по червень 2023 року.
Але і це не все. Штучний інтелект зміг отримати:
- 125 адрес гаманців, пов’язаних зі злочинними групами;
- 327 безкоштовних інтернет-доменів, які їм належали;
- 365 підтверджених жертв, які втратили гроші (Нагадаємо: йдеться тільки про Х-акаунти. Скільки таких жертв насправді – можна тільки припустити);
- близько 100 000 списків шахрайських роздач.
За попередніми розрахунками, сума викрадених коштів за період, що вивчається, становить понад $870 000. Але це приблизна цифра. Розробники GiveawayScamHunter припускають, що сума збитків значно більша, адже списків, де учасників понад 100 осіб, – майже чверть від загальної кількості.
У звіті розробників також є схема з розбивки ефективності скам-повідомлень у Х. Почесне перше місце займає ETH, потім з невеликим відривом слідує BTC, за ним ідуть DOT і SHIB. Найменше шахраї пропонують роздачу ADA.
За результатами дослідження було з’ясовано, що 13,5% від усіх пропозицій роздач криптовалюти на платформі Ілона Маска є скамом (95 111 з 705 576). При цьому майже половина з них досі активна та продовжує злочинну діяльність.
Це непогане попередження для монопольного власника бренду Х, який обіцяє змінити світ соціальних мереж, але не може впоратися з аферистами на власній платформі.
Тим більше, що не лише університетські дослідники використовують можливості ШІ для виявлення шахрайств. Скамери теж стежать за розробками в цій сфері та за їх допомогою розширюють охоплення розсилок і створюють величезні фан-бази з десятків тисяч людей. Шахраї створюють чат-боти або віртуальних помічників, керованих штучним інтелектом для ефективної взаємодії зі своїми підписниками.
