Співзасновники та промоутери AirBit Club зізналися у шахрайстві

Компанія AirBit Club була заснована у 2015 році Пабло Ренато Родрігесом і Гутембергом Досом Сантосом. Вона займалася майнінгом та криптоторгівлею. Принаймні саме так співзасновники та старші промоутери — Сесілія Міллан, Каріна Чайрез та Джекі Агуїлар — описували свій проєкт інвесторам. 

Із шахраями також співпрацював адвокат Скотт Хьюз. Раніше він представляв інтереси Родрігеса та Доса Сантоса у розслідуванні SEC щодо інвестиційної схеми Vizinova. Хьюз допомагав у реалізації схеми AirBit Club і займався видаленням з мережі негативної інформації про клуб та Vizinova.

Багаторівневий маркетинговий криптоклуб AirBit Club — це скоординована міжнародна схема. Жертви-інвестори набували клубного членства різних рівнів для одержання гарантованого щоденного пасивного доходу. Члени клубу не сумнівалися, що джерелами їхнього прибутку буде майнінг та торгівля криптовалютами.

Усі шість обвинувачених активно просували AirBit Club не лише у США, а й у країнах Латинської Америки, Східної Європи та Азії. Вони організовували масштабні презентації та виставки, на яких демонстрували перспективи членства та переконували присутніх інвестувати у проєкт.

Жертвам, які перерахували кошти та стали членами клубу, шахраї надавали доступ до онлайн-порталу. На сайті відображався процес накопичення коштів у результаті майнінгу та торгівлі біткоїнами, проте насправді цією діяльністю AirBit Club ніколи не займався. 

Тривожним дзвінком для інвесторів стали проблеми з виведенням коштів. Як правило, вони не могли отримати свій прибуток. Інвестори, яким пощастило більше, виводили гроші, але із затримками та прихованими комісіями, розмір яких сягав понад 50% від бажаної суми.

Співробітники AirBit Club пропонували жертвам «влити нову кров» у схему та очікувати отримання коштів. У 2020 році деякі інвестори зіткнулися зі ще відвертішим шахрайством. Їхні облікові записи були закриті, а інвестиції безповоротно втрачені через «виконання резерву фінансової стійкості» на фоні фінансової та економічної кризи, викликаної Covid-19. 

Шахраї хотіли приховати свою схему від регуляторів та правоохоронних органів кількома способами:

• оплата за членство у клубі приймалася готівкою або через сторонніх криптовалютних брокерів;

• відмивання коштів здійснювалося через американські та іноземні банківські рахунки третіх осіб та організацій, включно з трастовим рахунком юридичної практики Hughes. 

Шість учасників схеми AirBit Club визнали свою провину у змові з використанням електронних засобів зв'язку, відмиванні грошей та банківському шахрайстві. Вироки обвинуваченим буде винесено влітку 2023 року. Крім тюремного ув'язнення терміном до 20 років і більше, шахраї колективно позбавляються нелегальних доходів на суму близько $100 млн.