Ще один криптоскам, що пішов шкереберть
Відомо, що криптовалюти ваблять любителів швидкої наживи. Й ці люди часто вдаються до протиправних схем. Комусь махінації приносять дохід, а комусь — розчарування.
Сергій Потапенко та Іван Туригін (Turõgin), громадяни Естонії, колись склали свій власний план. Щоправда, як і багато інших задумів, він пішов шкереберть. У підсумку, щоб спіймати двох скамерів, правоохоронним органам знадобилося майже десять років.
Усе почалося 2013 року, коли Потапенко, Туригін та їхні спільники заснували компанію HashCoins.
Згідно з заявами творців, організація спеціалізувалася на виробництві майнінгових криптоустановок. Дані про неї можна знайти і на Bitcoin Wiki, де сторінку скам-проєкту досі не видалили. Опис свідчить: "HashCoins — це естонська компанія-виробник пристроїв для майнінгу криптовалют на основі ASIC. Її мета — забезпечити пересічного інвестора можливістю влитися в економіку цифрових валют".
З опису можна дізнатися, що у проєкту є щонайменше 6 менеджерів вищої ланки і команда програмістів, які займаються розробкою вебінтерфейсу для віддаленого адміністрування криптомайнінгу. Їхні фахівці істотно модернізували інтерфейс управління, усунули низку недоліків і розширили функціонал платформи, якщо вірити матеріалам сайту.
Але користувачі зрозуміли, що з HashCoins щось негаразд. Ще у 2015 році список незадоволених якістю поставлених майнінг-апаратів почав потроху зростати.
Та компанія не зупинила своєї діяльності: вона створила HashFlare, для майнінг-процесу якої більше не була потрібна ASIC-апаратура. Інакше кажучи, хмарний майнінг дозволив багатьом людям отримати свою частку бажаної крипти. Втім, обсяг, заявлений розробниками, істотно перевищував актуальні показники продуктивності сервісу. Обман клієнтів тривав.
Проєкт має і статистику в Google Reviews. Однак, враховуючи кількість незадоволених користувачів, більшість відгуків так чи інакше мають негативний відтінок.
Але є й інші приклади. Юзер з ніком Imad Samara, наприклад, висловився на захист компанії. На момент написання коментаря для нього "все йшло непогано", а негативні коментарі клієнт охрестив "фальшивими акаунтами, що створили конкуренти".
Огляд HashCoins. Джерело: Відгуки Google
І нехай спочатку негараздів ніхто не очікував, але Потапенку і Туригіну все одно не вдалося вийти сухими з води.
Їх заарештували у 2022 р. за звинуваченням у шахрайській змові та відмиванні грошей. Правопорушники обманом виманили у тисяч користувачів близько 575 млн дол. за допомогою криптосхеми Понці. Міністерство юстиції США стверджує, що в результаті розслідування ФБР було виявлено не менше 75 об'єктів нерухомості, шість автомобілів класу люкс і безліч криптовалютних гаманців.
Влада Естонії цього тижня погодилася на екстрадицію зловмисників до США. Горе-скамерам загрожує 20 років тюремного ув'язнення.
Премьер-міністерка Естонії Кая Каллас дала свій коментар стосовно цієї ситуації. Вона підкреслила, що Потапенко і Туригін ще можуть звернутися з апеляцією до влади, щоб уникнути екстрадиції.
Потапенко і Туригін — лише одні з численних представників криптоіндустрії (хоч і шахрайської), які отримали серйозні звинувачення від органів у Штатах. Співзасновник FTX Сем Бенкман-Фрід минулого року також потрапив під екстрадицію після того, як намагався зникнути на Багамах.
Як ми в GNcrypto вже повідомляли, чотирьом засновникам Forsage, так званої децентралізованої фінансової (DeFi) інвестиційної криптоплатформи, висунули кримінальні обвинувачення в шахрайській змові.
