Боротьба Австралії з криптоскамом вийшла на новий рівень
Австралійська влада перейшла до рішучих заходів щодо боротьби з фінансовими злочинами. Федеральна поліція Австралії створила окремий підрозділ, який спеціалізується на незаконних операціях із криптовалютою.
Останнім часом в Австралії кіберзлочинці дедалі активніше використовують криптовалюти. Про це свідчать дані Австралійського центру звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC). Зокрема, кількість зареєстрованих за 2020-2021 роки кібератак програм-вимагачів збільшилась на 15%.
Постачальники фінансових послуг мають бути уважними до ознак злочинного використання цифрових валют, у тому числі – в атаках програм-вимагачів, – ще навесні заявила генеральний директор Центру Ніколь Роуз.
Її заступник Джон Мосс підкреслив, що віртуальні валюти стають привабливими активами для багатьох кіберзлочинців, серед яких чимало представників неонацистських угруповань завдяки анонімності та простоті здійснення переказів.
У відповідь на зростаючу загрозу для власників цифрових активів федеральна поліція держави (AFP) організувала спеціалізований криптовалютний підрозділ. Як повідомляє місцевий фінансовий оглядач, його основна мета – боротьба з відмиванням грошей та виведенням коштів у офшори за допомогою крипти. Співробітники нового відділу працюватимуть спільно з групою, яка конфіскує злочинні активи.
Він націлений на активи, але також забезпечує цінну можливість відстеження та фокусування для всіх наших команд у всіх наших бізнесах, пов’язаних із національною безпекою, захистом дітей, кібербезпекою, або спосіб відслідковувати транзакції криптовалюти через відповідні блокчейни, що справді дуже важливо, – коментують ситуацію в AFP.
Кількість шахрайських схем із криптою в Австралії зростає з 2018 року
За словами Штефана Йерга, національного менеджера відділу конфіскації злочинних активів федеральної поліції, протягом чотирьох років кількість випадків використання криптовалюти кіберзлочинцями відчутно зросла. Це стало поштовхом до створення повноцінного відділу для боротьби з відмиванням грошей та тероризму.
«Ми відчували, що [потрібна] окрема команда, а не безліч офіцерів, які набувають деяких із цих навичок у рамках своєї спільної ролі».
Група, що спеціалізується на конфіскації активів злочинців, працює з 2020 року. Перед нею стояло завдання до кінця 2024 року конфіскувати 600 мільйонів доларів, отриманих зловмисниками внаслідок нелегальних транзакцій. Проте фахівці виконали план уже 2022 року, вилучивши нерухомість, кошти з банківських рахунків, готівку, транспортні засоби, витвори мистецтва, антикваріат та цифрові активи на суму 615 млн доларів.
