Журналісти ВВС з'ясували, куди зникли гроші OneCoin
Глава OneCoin Ружа Ігнатова переконала мільйони людей приєднатися до її фінансової піраміди. Потім вона зникла разом із грошима. Хто стоїть за аферою століття та хто кінцевий бенефіціар OneCoin?
OneCoin протестував першу крипто-піраміду з "унікальним токеном" і витяг з довірливих користувачів за офіційними даними 4 млрд євро. Ідейний натхненник проекту та його головна медійна особа, Ружа Ігнатова, змогла довести світові, що фінансові піраміди не втратили актуальності. Неважливо, що пропонувати людям – неіснуючу криптовалюту чи акції компанії, яка видобуває воду в Сахарі – достатньо пообіцяти прибуток від 100% на місяць та виконувати обіцянку лише протягом перших тижнів.
Ружа Ігнатова вміло грала роль сильної жінки в чоловічому криптосвіті. Джерело btvnovinite.bg
На гребені популярності криптовалют, Ігнатова заявила, що її команда створила нову монету, яка не схильна до волатильності, тому що має “особливу систему”. OneCoin позиціонувався як "вбивця біткойну" та технологічний прорив. Але в користувальницькому договорі з боку «One Coin Ltd» дрібним шрифтом вказувалося, що це освітній проект для підвищення фінансової грамотності населення, а проект — наочний посібник для учнів.
Мало хто читає те, що написано на останній сторінці договору дрібним шрифтом. А даремно. Злу іронію цієї приписки учасники піраміди усвідомили лише після того, як вся система впала.
Не будемо вдаватися до подробиць афери, але важливо зазначити, що за короткий час проект отримав статус міжнародного, широку підтримку з боку ЗМІ, можливість проводити онлайн-конференції та телемарафони.
Тому журналісти-розслідувачі ВВС на чолі з Джеймі Бартлеттом задалися логічними питаннями:
1. Як вийшло, що фінансові регулятори та податківці ігнорували піраміду протягом 2 років? Адже піраміда працювала у 170 країнах та її учасниками стали понад 3 млн. осіб!
2. Хто фінансував рекламну кампанію, яка виявилася наймасштабнішою у світі за останні 10 років і оцінювалась у 2 млрд. дол?
3. Чому заарештовано всіх мережевих керівників (понад 100 осіб), але сама Ружа Ігнатова в жовтні 2017 року без перешкод сіла в літак, що прямував із Софії до Афін, і зникла?
4. Чому Ігнатова досі не постала перед судом, незважаючи на те, що ФБР додало її до списку найбільш розшукуваних персон?
5. Вкладникам повернули 1,7 млрд. дол. Якщо всі рахунки компанії були заморожені, то де решта 2,3 млрд?
6. Скільки насправді заробили грошей ті, хто стояв за створенням OneCoin і хто ці люди?
У ході розслідування випливли дивовижні факти.
По-перше, виявилося, що сума, яку витягли з кишень довірливих учасників піраміди, значно більша за офіційну. За розрахунками журналістів, вона коливається в межах 14-15 млрд. євро.
По-друге, з'ясувалося, що Служба безпеки Болгарії зливала Гнатовій інформацію про перебіг розслідування проти неї. А ця інформація, своєю чергою, зливалася Інтерполом.
По-третє, журналісти виявили, що команда OneCoin співпрацювала із членами королівської родини в ОАЕ. Шейх Фейсалом бін Султан Аль-Кассімі особисто допомагав розблокувати кошти, заморожені за підозрою у відмиванні грошей.
І розслідування, небезпечне для багатьох офіційних організацій та сильних світу цього, триває. За його ходом можна стежити у підкасті «Зникла королева криптографії» на сайті ВВС.
