✨ Біржа KuCoin виплатить величезний штраф
опубліковано 28 січ 2025
Криптовалютна біржа KuCoin визнала себе винною у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошових коштів у США і погодилася виплатити штрафи і конфіскації на загальну суму майже $300 млн.
За заявою Міністерства юстиції США, компанія Peken Global Ltd., зареєстрована на Сейшельських островах, яка є однією зі структур, що працюють під брендом KuCoin, визнала свою провину у федеральному суді Мангеттена. У межах угоди з прокуратурою суддя наклав штраф у розмірі близько $113 млн і постановив конфіскувати активи на суму $184,5 млн.
Ця судова історія почалася ще в грудні 2023 року KuCoin, коли біржа погодилася виплатити $22 млн у вигляді штрафів і повернень коштів, а також припинити торгівлю в Нью-Йорку для врегулювання претензій генерального прокурора штату в тому, що компанія не зареєструвалася як брокер-дилер з цінних паперів і товарів. Штраф було сплачено, проте свою діяльність майданчик не згорнув.
Тому в березні 2024 року KuCoin та її засновники, Чунь Ган і Ке Танг, були звинувачені у змові з метою ведення нерегульованого бізнесу з переказу грошових коштів і відсутності програми по боротьбі з відмиванням грошей. Ган і Танг підписали угоди про відкладене кримінальне переслідування, згідно з якими кожен із них повинен буде заплатити близько $2,7 млн штрафу і надалі відмовитися від участі в управлінні KuCoin.
Крім того, у березні 2024 року Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов проти KuCoin, звинувативши біржу в незаконних операціях з позабіржовими товарними ф'ючерсними контрактами і в наданні роздрібних товарних транзакцій з використанням кредитного плеча без відповідної реєстрації. Цей позов поки що перебуває на етапі розгляду судом і можна припускати, що загальна сума накладених штрафів може збільшитися.
Ці події добре демонструють зусилля регулюючих органів США щодо забезпечення дотримання законів про боротьбу з відмиванням грошей і захисту інвесторів на криптовалютному ринку. KuCoin планує поліпшити свої програми відповідності та, можливо, у майбутньому повернутися на ринок США з належними ліцензіями.
Більше цікавого за цією темою читайте у статті: Справа KuCoin — початок великих чисток?
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
NBIM збільшив непряме володіння біткоїном до $356,7 млн
