Великий гравець BitMEX визнав себе винним за фінансовими звинуваченнями
Грегорі Дуайєр, колишній голова відділу розвитку бізнесу BitMEX, визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, підтвердивши свою нездатність запровадити програму боротьби з відмиванням грошей на криптовалютній біржі.
На думку прокуратури, Дуайєр був причетний до порушення компанією BitMEX американських правил боротьби з відмиванням грошей. Історія бере свій початок у 2015 році, коли біржа, зареєстрована на Сейшельських островах, оголосила про своє рішення залишити американський ринок. Незважаючи на цей крок, біржа не зробила жодних зусиль, щоб зупинити американських клієнтів від реєстрації на BitMEX. На думку прокуратури, це було лише прикриттям.
В результаті BitMEX перетворилася на платформу для відмивання грошей, оскільки на ній були відсутні як заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, так і перевірки «знай свого клієнта».
Сьогоднішнє визнання вини свідчить про те, що керівники криптовалютних бірж, не меншою мірою, ніж їхні засновники, не можуть навмисно ігнорувати свої зобов’язання згідно із Законом про банківську таємницю.сказав прокурор Манхеттена Деміан Вільямс.
Тепер Дуайєр має сплатити штраф у розмірі 150 000 доларів. Колишній виконавчий директор BitMEX Артур Хейс, який визнав свою провину на початку цього року, був засуджений до домашнього арешту і зобов’язаний відбути два роки умовно. Він також виплатив штраф у розмірі 10 мільйонів доларів у рамках урегулювання питання з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США.
Співзасновника BitMEX Бенджаміна Дело було засуджено до 30 місяців умовно, а біржа виплатила 100 мільйонів доларів у зв’язку з вирішенням спору з американськими регуляторами у 2021 році.
Раніше Артур Хейс заявив, що налаштований оптимістично щодо біткоїну, написавши у Твіттері: «Необхідно спостерігати за японською єною та євро. Слід очікувати “втручання” для ослаблення долара США, якщо японська єна буде >150, а євро <0,90. “Втручання” означає, що ФРС почне друкувати гроші. Друкування грошей означає зростання курсу $BTC. Ситуація мінлива».
Біткоїн торгується за ціною $23 902 на момент публікації.
