🌋 BitMEX заплатить за ігнорування AML
опубліковано 3 год тому
Федеральний суд США виніс вирок компанії HDR Global Trading Limited, що управляє криптобіржею BitMEX, призначивши їй два роки неконтрольованого випробувального терміну і штраф у розмірі $100 млн.
Це рішення відбулося через шість місяців після того, як платформа визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA), а саме ігноруванні програми протидії відмиванню грошей (AML). За словами судді, криптобіржа фактично замінила класичну KYC перевіркою адреси електронної пошти.
Хоча ми розчаровані, дізнавшись про накладення додаткового фінансового штрафу, його сума є значно меншою за ту, яку Міністерство юстиції вимагало від нас упродовж понад 3 років,— прокоментувала новину BitMEX.
Раніше, у грудні, уряд США вимагав оштрафувати BitMEX на суму близько $417 млн за незаконне отримання понад $155 млн від американських компаній і користувачів. Після ухвалення вироку суд також відхилив решту відкритих звинувачень проти криптобіржі, що можна вважати частковою перемогою компанії.
Загалом BitMEX неодноразово ставала об'єктом претензій регуляторів. Наприклад, кілька років тому (2022 рік) у межах цивільного позову проти Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) співзасновники платформи заплатили $30 млн, а раніше BitMEX зобов'язали виплатити цьому ж регулятору $100 млн.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
Bubblemaps анонсувала ейрдроп токена BMT
Breaking news
FDUSD запускається на Solana
