Блокчейн на службі закону: поліція та Chainalysis в одній команді
В середині квітня поліція Калгарі та Chainalysis відкрили центр криптовалютних розслідувань Західної Канади, який працюватиме над розкриттям злочинів з використанням криптовалюти та блокчейну.
Chainalysis — це платформа даних про блокчейн, що надає інформацію та послуги державним установам, біржам, страховим компаніям у багатьох країнах світу. Вона допомагає відстежувати незаконні кошти на ринку, щоб забезпечити подальшу конфіскацію та їх повернення власникам.
Кількість криптозлочинів у Канаді зростає
Chainalysis зазначає збільшення кількості випадків криптовалютного шахрайства у Канаді на тлі зростання популярності цифрових активів. За останні чотири роки кількість активних користувачів зросла на понад 200%, а розміри збитків від різних афер перевищили $800 на кожну 1000 осіб. Найвідоміші випадки — це YieldNodes, які пропонували пасивний дохід, та CashFXGroup (платформа для алготрейдингу). Лише ці два проєкти вкрали у людей $31 млн.
Перша десятка скамів у Канаді впродовж 2022 року. Джерело: офіційний блог Chainalysis
Поліція явно потребує сучасних рішень щодо посилення боротьби з такими злочинами, а Chainalysis спробує в цьому допомогти.
Що робитиме Chainalysis
Платформа на постійній основі надасть поліції доступ до своїх аналітичних інструментів. Це допоможе ефективніше відстежувати криптовалютні активи, викрадені шахраями, а також підвищить довіру користувачів до кібербезпеки Канади загалом та до сфери криптовалют зокрема.
Другим пунктом стане створення у регіоні освітнього майданчика для працівників правоохоронних органів з метою підвищити рівень їхніх знань у галузі злочинів з використанням блокчейну. До того ж поліція отримає цілодобовий доступ до експертів Chainalysis, які раніше розслідували кримінальні справи: від насильства над дітьми до діяльності північнокорейських хакерів. Представники платформи вважають, що сукупність цих заходів допоможе виявляти шахраїв значно швидше.
Перспективи
Поліція Калгарі позитивно оцінює нове партнерство, оскільки громадяни нечасто повідомляють про такі злочини через труднощі та процесуальні обмеження, але тепер ситуація може змінитися:
Створення та впровадження центру криптовалютних розслідувань Західної Канади зміцнять нашу здатність гарантувати громадську безпеку, дасть змогу проводити активну роботу поліції, поліпшить технічні навички розслідування та надасть експертні ресурси для навчання співробітників правоохоронних органів
Гурвайс Грігг, директор з технологій державного сектору Chainalysis, також позитивно оцінив таке партнерство, зазначивши, що це можливість для платформи поширити свій досвід серед поліціянтів Калгарі. І він сподівається, що співпраця триватиме й надалі, щоб мати змогу захистити канадців від криптозлочинів.
У команді Chainalysis зазначають, що таке партнерство — лише початок. Планується розширити взаємодію з правоохоронними органами не лише в Канаді, а й у всьому світі, запровадивши спеціалізований режим для кожного окремого регіону.
Це не тільки великий момент для Західної Канади, але й перший крок у нашій роботі, щоб надати змогу партнерам із правоохоронних органів у всьому світі захистити своїх виборців та допомогти зміцнити довіру до технології блокчейну, — © Джонатан Левін, співзасновник та директор зі стратегії Chainalysis.
