CTO Blockparty украв у компанії понад $1 млн
Міністерство юстиції США продовжує приносити під ялинку співробітникам ФБР нових крипто злочинців. Так, 7 грудня прокуратура Південного округу Нью-Йорка оголосила про арешт Рікеша Тапа, співзасновника та технічного директора Blockparty.
Blockparty - компанія, яка була створена для фанатів вечірок та різноманітних культурних івентів. Її засновники вирішили використовувати блокчейн як засіб забезпечення прозорості ціноутворення та боротьби з фальшивими квитками. Але щось пішло не так у, здавалося б перспективного стартапу, і він став жертвою власного співзасновника.
Рікеш Тапа не лише надихав на ідеї Blockparty, але й обіймав посаду головного технічного директора. З грудня 2017 року по вересень 2019 року 28-річний підприємець реалізував декілька шахрайських схем, внаслідок чого незаконно отримав понад $1 млн прибутку.
Рікеш Тапа нібито втратив довіру своєї компанії, оскільки відповідав за збереження значних сум грошей. Тапа доклав чимало зусиль, щоб приховати свої махінації, але завдяки самовідданій роботі Управління та наших партнерів у правоохоронних органах, тепер йому доведеться відповісти за свої злочини— заявив прокурор Даміані Вільямс.
Згідно з обвинуваченням, Рікеш Тапа реалізував декілька шахрайських схем з використанням фіатних активів, криптовалюти та службових токенів компанії. Як вони виглядали та чому винахідливому CTO вдалося так довго залишатися безкарним?
1. Хитра диверсифікація. Розуміючи скептицизм деяких користувачів і бізнес-партнерів щодо цифрових активів, у 2018 році творці Blockparty вирішили працювати не лише з криптовалютою, а й з фіатом. У рамках цього плану 1 мільйон доларів з бюджету компанії було перераховано на особистий банківський рахунок Тапа для «надійного зберігання».
2. Незабаром він почав витрачати ці гроші в особистих цілях.
Своїм колегам Тапа надав підроблену банківську виписку, що підтверджувала наявність $21 млн у нього на рахунку. В документі вказувалося, що кошти компанії він зберігав на окремому рахунку. У 2019 році настав час повернути компанії $1 млн, але шахрай відмовився це робити.
Своїм колегам Тапа надав підроблену банківську виписку, що підтверджувала наявність $21 млн у нього на рахунку. В документі вказувалося, що кошти компанії він зберігав на окремому рахунку. У 2019 році настав час повернути компанії $1 млн, але шахрай відмовився це робити.
3. Гроші Blockparty розлетілися на оплату одягу, подорожей та вечірок у нічних клубах. Розслідування показало, що спеціального рахунку для грошей фірми ніколи не існувало, а сума особистих заощаджень Тапа була набагато меншою за $20 млн.
4. Біткоїни пішли наліво. У той же період Рікеш Тапа присвоїв цифрові активи компанії, які «погано лежали». Шахрай зміг це зробити завдяки покладеному на нього обов’язку контролю криптовалютних транзакцій. Щоб не бути спійманим, Тапа фальсифікував записи про транзакції та видаляв електронні листи. Таким чином він отримав щонайменше десяток біткоїнів. Тапа успішно їх продав, а виручені кошти перерахував на свій рахунок.
5. Пустощі зі службовими токенами. Ще одна (нарешті, остання) афера полягала у несанкціонованому продажі токенів Blockparty. Влітку 2019 року Рікеш Тапа вирушив до Італії, де продав понад 174 000 службових токенів компанії. Генеральному директору Blockparty він, зрозуміло, про це не повідомив.
Як ми сьогодні стверджуємо, відповідач неодноразово обкрадав і обманював компанію-жертву, співзасновником якої він був, щоб фінансувати свій розкішний спосіб життя. Намагаючись приховати свої злочини, він також видалив та фальсифікував записи. ФБР продовжуватиме працювати над тим, щоб особи, які хочуть займатися шахрайством та красти у приватного бізнесу, притягувалися до кримінальної відповідальності— прокоментував розслідування помічник директора ФБР Майкл Дж. Дрісколл.
Шахраю загрожує до 20 років позбавлення волі.
