Керолайн Еллісон, колишня гендиректорка Alameda Research і ключовий свідок у поточному кримінальному процесі проти Сема Бенкмана-Фріда (СБФ), надала свої свідчення. Під час судового слухання вона розкрила цікаві та приголомшливі подробиці своїх стосунків з СБФ та дій, які призвели до краху FTX і Alameda.
Еллісон ще у грудні 2022 року визнала себе винною за сімома пунктами обвинувачення, що включають шахрайство та відмивання грошей. Тоді вона підписала угоду про визнання провини та співпрацю з прокуратурою.
Перші питання в суді стосувались ролі підсудного (Сема Бенкмана-Фріда). Керолайн розповіла, що він фактично очолював Alameda та скеровував її до вчинення злочинів. Водночас вона підтвердила свою провину, яка полягає у тому, що Керолайн взяла кілька мільярдів доларів у клієнтів FTX і використала їх для інвестицій.
Перші питання в суді стосувались ролі підсудного (Сема Бенкмана-Фріда). Керолайн розповіла, що він фактично очолював Alameda та скеровував її до вчинення злочинів. Водночас вона підтвердила свою провину, яка полягає у тому, що Керолайн взяла кілька мільярдів доларів у клієнтів FTX і використала їх для інвестицій.
? Alameda та кошти клієнтів FTX
У подальших свідченнях вона розповіла, що кошти клієнтів FTX на суму близько $10 млрд було запозичено Alameda Research. При загальній сумі, яку внесли клієнти на біржу ($13 млрд), виходить, що лише $3 млрд (менше 25%?!) були доступними для зняття.
За словами Еллісон, кошти, які витягувала Alameda з FTX, використовувались для конвертації стейблкоїнів, здійснення інвестицій та повернення позик кредиторам.
За словами Еллісон, кошти, які витягувала Alameda з FTX, використовувались для конвертації стейблкоїнів, здійснення інвестицій та повернення позик кредиторам.
? 7 варіантів балансових звітів
З кредиторами в них був окремий головний біль. За свідченнями Еллісон, вони здійснювали маніпуляції з балансами для того, щоб фінансове становище Alameda Research виглядало менш ризикованим для кредиторів. Наприклад, вони мали 7 альтернативних варіантів балансових звітів для компанії Genesis. Звичайно ж, вони не розкривали інформацію про те, що Alameda заборгувала близько $10 млрд клієнтам FTX.
? Пожертви політичним партіям
Цікаво, що кошти у вигляді позик з FTX було виділено не тільки для Alameda, але й для працівників. Керолайн зазначила, що один кредит розміром у $3,5 млн хотіли записати на неї. Також було виділено $35 млн Раяну Саламе, котрий був співдиректором нині збанкрутілої біржі. Еллісон розповіла, що ці кошти він витрачав для здійснення пожертв політичним партіям США, причому як республіканській, так і демократичній.
? Стосунки Еллісон з СБФ
Помічник прокурора також зачепив питання стосунків Керолайн Еллісон та Сема Бенкмана-Фріда. Вона розповіла, що вони мали близькі стосунки влітку 2020 року. Проте цікавішим є інший момент.
Помічник прокурора запитав Керолайн Еллісон:
Помічник прокурора запитав Керолайн Еллісон:
– Що підсудний сказав вам про свої амбіції?
Еллісон відповіла:
Еллісон відповіла:
– Що він буде президентом.
Помічник прокурора:
Помічник прокурора:
– Чого?
Еллісон:
Еллісон:
– Сполучених Штатів.
З часом Керолайн та СБФ розлучилися. Як зазначає Керолайн, він не проводив з нею достатньо часу.
З часом Керолайн та СБФ розлучилися. Як зазначає Керолайн, він не проводив з нею достатньо часу.
? Зарплата Керолайн Еллісон
Еллісон розповіла, що її заробітна плата складала $200 000. Також вона отримала бонус розміром в $21 млн у 2021 році. Вона зазначила, що з них $10 млн було знято для інвестицій в стартап, $100 000 вона віддала батькам, а $2 млн Керолайн виділила для власного донорського фонду.
Також виявилося, що Еллісон не мала свого капіталу в компанії Alameda, проте мала частку 0,5% в FTX.
Також виявилося, що Еллісон не мала свого капіталу в компанії Alameda, проте мала частку 0,5% в FTX.
Дмитро Псевдоніменко
Автор
З 2017 року досліджує загадки криптоіндустрії та перетворює їх на зрозумілі історії. Чорний шоколад і горіхи — його секретний інгредієнт для енергії та натхнення.
