🔥 Ловля на живця: ФБР спіймали ринкових маніпуляторів
опубліковано 10 жовт 2024
Агентами ФБР було зареєстровано фіктивну компанію NexFundAI, яка випустила кілька токенів на блокчейні Ethereum. Метою була провокація, яка б дозволила виявити маркетмейкерів, що маніпулюють ринком, та зловити шахраїв "на гарячому".
Співробітники Бюро, видаючи себе за розробників проєкту, звернулися до деяких криптокомпаній по допомогу в завищені ціни. Представники Gotbit, ZM Quant, CLS Global та MyTrade погодилися брати участь у схемі, штучно завищуючи обсяги торгів токенами NexFundAI.
Звинувачені створювали видимість активної торгівлі криптовалютою, купуючи та продаючи токени між собою. Після цього вони продавали ці токени іншим інвесторам, обманюючи їх щодо реальної вартості активів.
Прокуратура США офіційно повідомила, що висунула 18 особам обвинувачення у незаконних маніпуляціях на ринку та проведенні фіктивних угод.
Вже заарештовано чотирьох осіб, ще п'ятеро визнали свою вину та знаходяться під заставою. Серед арештованих – Манприт Кохлі, генеральний директор компанії Saitama з ринковою капіталізацією в $7,5 млрд.
Під слідство потрапив також Олексій Андрюнін, добре відомий серед криптокомьюніті амбасадор усіляких мемкоїнів. Він є головою компанії Gotbit, яка на своєму офіційному сайті пропонує “розробити індивідуальну стратегію, що стимулюватиме зростання попиту та ціни на ваш токен”.
Олексій Андрюнін. Джерело: Reddit
Андрюнін є громадянином росії, але жив у Португалії, де й був заарештований. За кілька днів він буде екстрадований до США. Двоє його співробітників з росії також потрапили під слідство, але як ФБР зможе дотягнутися до них наразі невідомо.
Читати також: Особливості регулювання криптовалют у Португалії
Правоохоронні органи вилучили криптовалюту (здебільшого мемкоїни) на суму понад $25 млн. Крім того, було деактивовано кілька торгових ботів, відповідальних за фіктивні угоди приблизно з 60 різними токенами.
Ця схема демонструє справжні масштаби шахрайства на криптовалютному ринку та є історичним прецедентом.
Рішучі дії ФБР цілком можуть знизити хайп навколо мемкоїнів та очистити цей сектор від активів, штучно роздутих за допомогою Pump&Dump та інших подібних схем.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
🌋 Polymarket втратив 75% TVL після виборів у США
Breaking news
⚡ Частину золота ФРС можуть продати заради BTC
