Очільник Celsius стверджує, що його обдурили
Справа про крах Celsius все ще триває. З'являються нові деталі діяльності платформи та її керівників. Схоже, що деяким ошуканим інвесторам ще довго доведеться чекати на виплату компенсацій. Розповідаємо останні новини про Celsius.
Що стало причиною краху платформи Celsius
Проєкт Celsius запустив 2017 року підприємець з Ізраїлю Алекс Машинський. Він вийшов на ринок криптовалют наприкінці 2018 року після проведення первинного розміщення монет (ICO). Машинський з 2019 року активно просував свою компанію як надійне місце для довгострокових інвестицій у криптовалюти. Він неодноразово публічно заявляв про низькі інвестиційні ризики на платформі, кастодіальне зберігання клієнтських коштів і гарантував високу прибутковість.
Однак розслідування показало, що реальна діяльність компанії істотно відрізнялася від представленої публіці. Замість консервативних інвестицій Celsius активно використовував високоризиковані стратегії, як-от кредитування під заставу криптовалюти, та складні фінансові схеми ухилення від податків. До того ж Машинський ніколи не згадував, що Prime Trust (компанія-зберігач криптовалюти) ще 2021 року розірвала з ним усі бізнес-відносини, бо була не згодна зі стратегією проєкту, яка полягала в нескінченному повторному закладанні тих самих активів з метою отримання прибутку.
Перший позов проти Celsius подала у травні 2023 року генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс. У ньому було висунуто три основні звинувачення:
У позові стверджувалося, що серед постраждалих клієнтів платформи були як досвідчені інвестори, так і звичайні люди, які вирішили вкласти свої заощадження в криптовалюти, покладаючись на заяви Машинського про надійність проєкту. Багато інвесторів втратили значну частину своїх накопичень, а деякі — взагалі все, включно з кредитними коштами.
Прокурорка вимагала назавжди заборонити Алексу Машинському займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з випуском, пропозицією або продажем цінних паперів, а також домогтися відшкодування збитків і реституцій інвесторам.
Офіс компанії Celsius у Нью-Йорку. Джерело: Х
Після краху біржі FTX у 2022 році та обвалення крипторинку Celsius Network виявилася нездатною виконати свої зобов'язання перед інвесторами. Компанія оголосила про свою неплатоспроможність, що призвело до фінансових втрат для тисяч людей у всьому світі. Банкрутство привернуло увагу правоохоронних органів і SEC.
У чому звинувачують Машинського та Celsius
Комісію з цінних паперів і бірж насамперед цікавили продажі токена CEL як незареєстрованого цінного паперу, а прокуратуру — обман простих інвесторів.
Перший позов проти Celsius подала у травні 2023 року генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс. У ньому було висунуто три основні звинувачення:
- Обман сотень тисяч інвесторів, включно з понад 26 000 жителів Нью-Йорка.
- Спотворення й приховування справжнього фінансового становища компанії.
- Відмова реєструвати свою діяльність як продавця цінних паперів.
У позові стверджувалося, що серед постраждалих клієнтів платформи були як досвідчені інвестори, так і звичайні люди, які вирішили вкласти свої заощадження в криптовалюти, покладаючись на заяви Машинського про надійність проєкту. Багато інвесторів втратили значну частину своїх накопичень, а деякі — взагалі все, включно з кредитними коштами.
Прокурорка вимагала назавжди заборонити Алексу Машинському займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з випуском, пропозицією або продажем цінних паперів, а також домогтися відшкодування збитків і реституцій інвесторам.
Генеральна прокурорка Летиція Джеймс. Джерело: PBS
Після цього СЕО Celsius Network подав клопотання, в якому вимагав зняти з себе всі звинувачення з боку Летиції Джеймс. Його адвокати стверджували, що прокурорка транслює неправдиву інформацію, взяту зі статей конкурентів Celsius, і наполягали, що крах компанії стався через непередбачені зовнішні події.
Але зусилля юристів ні до чого не призвели. У червні аналогічні звинувачення було висунуто й проти директора з доходів компанії Ронні Коена. 13 липня Машинського заарештували, а за тиждень звільнили під заставу в $40 млн. У серпні 2023 року банківські активи колишнього керівника Celsius заморозили, а на продаж його власності наклали судову заборону.
У вересні Ронні Коен повністю визнав свою провину, погодився співпрацювати зі слідчими органами та надати всю необхідну інформацію ФБР.
До речі, про те, хто такий Алекс Машинський, і про історію його бізнесу можна прочитати в нашій статті.
Крах Celsius: нові подробиці та перспективи
Гучна справа про шахрайство Celsius Network не вщухає. Алекс Машинський продовжує наполягати на своїй невинності та вимагає викликати до суду й зафіксувати свідчення колишніх топменеджерів компанії, зокрема Ронні Коена, який уже визнав свою провину, а також співзасновників платформи Деніела Леона, Нюка Гольдштейна та колишнього виконавчого директора Асліхана Денізкурду.
В останній заяві адвокатів Машинського від 17 вересня 2024 року підкреслено важливість свідчень Коена, оскільки, за їхніми словами, саме він надавав Celsius юридичний супровід угод із токеном CEL у період із 2019 по 2022 рік.
За версією прокуратури, Машинський і Коен придбали токени CEL на $44 млн, штучно підвищили їх вартість і продали в обхід встановлених законом правил. Машинський стверджує, що не має до цієї купівлі жодного стосунку й що її здійснювали за його спиною. Але чи має сенс доводити свою непричетність у справі вартістю $44 млн, якщо загальну суму збитків оцінюють майже в $5 млрд?
Ронні Коен (ліворуч) і Деніел Леон. Джерело: calcalistech
Юридична компанія Stretto, яка адмініструє процедуру банкрутства платформи, оголосила, що станом на 1 вересня 2024 року Celsius уже виплатила майже $2,53 млрд своїм кредиторам.
До того ж наразі додатково розробляють план зі створення майнінгової компанії, в якій кредитори збанкрутілої платформи отримають частку, пропорційну сумі неповернених інвестицій.
До того ж наразі додатково розробляють план зі створення майнінгової компанії, в якій кредитори збанкрутілої платформи отримають частку, пропорційну сумі неповернених інвестицій.
Що стосується Алекса Машинського, якщо всі пункти обвинувачення буде доведено, йому загрожує ув'язнення строком на 115 років.
Ось такий сумний фінал бізнес-імперії, яку створив ізраїльський криптобізнесмен.
