📣 CFTC звинуватила криптобіржу Debiex у шахрайстві
опубліковано 20 січ 2024
Деякі співробітники криптовалютної біржі Debiex заводили дружні або навіть романтичні стосунки з потенційними клієнтами, аби заманити їх на платформу. Про це повідомила Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка подала до суду на компанію, звинувативши її в шахрайстві.
Річ у тім, що працівники витрачали депозити на власні потреби, імітуючи торговельну діяльність. У такий спосіб вони ошукали щонайменше п'ятьох осіб і викрали понад $2,3 млн. Окрім цього, у справі фігурує один сторонній клієнт через використання його гаманця для зберігання вкрадених коштів.
Через суд CFTC планує повністю повернути гроші постраждалим користувачам і конфіскувати всі кошти, які біржа отримала незаконним шляхом. Також регулятор має намір накласти значні штрафи на компанію і заборонити їй здійснювати торговельну діяльність у найближчому майбутньому.
Більше актуальних новин
