Китайські компанії нелегально продають фентаніл за крипту?
Фентаніл — сильнодійний синтетичний опіат, який є загрозою для населення США та інших країн. Це популярний товар наркокартелів, який приваблює шанувальників кайфу та ейфорії своєю низькою ціною та вираженим ефектом.
Фентаніл став настільки серйозною проблемою для США, що речовину у 2017 році разом із героїном було названо критичною проблемою держави. Його передозування — основна причина смерті американців віком від 18 до 45 років.
Довгий час постачальником нелегального фентанілу для США був Китай, але в 2019 році потік опіоїдного препарату зійшов нанівець внаслідок регулювання китайською владою. Заборона на експорт не зупинила мексиканських наркоторговців. Вони почали постачати на американський ринок фентаніл, виготовлений із прекурсорів — хімічних речовин, які є вихідними компонентами для синтезу складних наркотичних та психотропних засобів.
Згідно зі звітом аналітичної компанії Elliptic, понад 90 китайських виробників прекурсорів фентанілу готові відправляти свою продукцію до США та Мексики, приймаючи оплату в криптовалюті. Деякі з криптовалютних гаманців, які належать нелегальним постачальникам, вказані у санкціях Міністерства фінансів США від 14 квітня 2023 року.
Китайські виробники нелегально постачають прекурсори фентанілу в США та приймають оплату у криптовалюті Джерело: https://www.elliptic.co
Серед пропозицій, які дослідники Elliptic отримали від китайських підприємств, — не лише прекурсори фентанілу, один з яких суворо контролюється в більшості держав і залишається нерегульованим в Китаї. Як з'ясувалося, наркоторговці можуть також придбати прекурсори для метамфетаміну та амфетаміну.
В Elliptic наголошують на тому, що продавців не хвилювали способи використання прекурсорів. Деякі з них навіть відкрито повідомляли про популярність товару та його можливе використання для виробництва фентанілу. До того ж постачальники зазначали, що прекурсори мають попит серед покупців з Мексики. Свої замовлення вони оплачують доларами США, стейблкоїнами USDT або біткоїнами. Саме тому 90% компаній, з якими зв'язувалися дослідники, надають адресу криптогаманця для отримання платежів.
Біржам криптоактивів заборонено працювати в країні, а закордонні біржі не можуть обслуговувати мешканців Китаю. Попри це більшість постачальників хімікатів, які приймали криптовалюту, використовували облікові записи на біржах, розташованих за межами Китаю — все на трьох конкретних біржах. Це також може свідчити про те, що ці підприємства використовують посередників, щоб конвертувати криптовалютні платежі у юані, — зазначено у звіті Elliptic.
Покупці з Мексики замовляють прекурсори фентанілу та оплачують товар за допомогою USDT або BTC Джерело: https://www.elliptic.co
За допомогою власних інструментів представники Elliptic з'ясували, що запропоновані гаманці прийняли тисячі платежів на суму понад $27 млн. Імовірно, з цієї кількості прекурсору можна виготовити таблетки фентанілу на суму близько $54 млрд. За цією сумою ховається не лише величезний прибуток наркокартелів, а й потенційна смерть 8,6 млрд людей через передозування опіоїда. Цього року кількість платежів зросла на 450% порівняно з 2022 роком.
Elliptic повідомила про біржі, якими користуються ці компанії, і позначила сотні криптоадрес у наших інструментах як такі, що пов'язані з цією діяльністю. Ми стежимо за ситуацією і продовжимо наші зусилля щодо запобігання експлуатації криптовалют тими, хто займається цією смертоносною торгівлею, — заявляють у компанії.
Про Elliptic
Аналітична компанія Elliptic Джерело: https://twitter.com/elliptic
Elliptic — це компанія, яка з 2013 року пропонує рішення для аналітики блокчейну з метою боротьби з фінансовими злочинами. Її засновники з 2011 року працюють із криптоактивами у регульованих фінансових установах та усвідомлюють важливість регулювання та запобігання протизаконних дій для індустрії.
У 2020 році на Всесвітньому економічному форумі Elliptic здобула визнання піонера технологій.
