CoinSwitch Kuber: обшуки криптобірж в Індії продовжуються
Індійський уряд продовжує вживати жорстких заходів щодо криптовалютних компаній. Наступною мішенню Центрального агентства з боротьби з фінансовими злочинами стала біржа CoinSwitch Kuber.
Протистояння індійського уряду та криптофірм триває. Управління правозастосування Індії ініціювало обшук у приміщеннях, які мають відношення до криптобіржі CoinSwitch Kuber. Правоохоронні органи провели слідчі дії не лише безпосередньо на території компанії, а й приватної власності директорів та CEO.
За словами чиновника з бангалорського представництва Управління, який побажав залишитися невідомим, причиною обшуків стала підозра щодо порушення Закону про управління валютними операціями (FEMA). Звинувачення включали купівлю акцій на суму понад 250 млн доларів з недотриманням норм регулювання ринку Forex і невідповідність низці вимог KYC.
«Оскільки ми не отримали бажаної співпраці, ми провели обшуки в (резиденціях) директорів, генерального директора та офіційних приміщеннях», – додав він.
У свою чергу криптобіржа детально не коментує ситуацію. Її представник заявив лише про надходження запитів від різних регуляторів та підтримку компанією принципу прозорої діяльності.
«Криптовалюта – це галузь на ранній стадії з великим потенціалом, і ми постійно взаємодіємо з усіма зацікавленими сторонами».
Індійський регулятор продовжує розслідування шахрайських схем, у яких брали участь місцеві криптобіржі. За попередніми даними, у них було задіяно не менше 10 фірм. Загальна сума незаконних транзакцій перевищує 130 млн. доларів.
