✨ Постраждалий від криптосхеми звинувачує банки в бездіяльності
опубліковано 3 січ 2025
Кен Лім, мешканець Каліфорнії, подав позов проти трьох азіатських банків, звинувативши їх у недбалості, яка дозволила шахраям викрасти майже $1 млн у криптовалюті.
31 грудня 2024 року Лім подав позов до окружного суду Каліфорнії, вказавши як відповідачів Fubon Bank Limited (Гонконг), Chong Hing Bank Limited і DBS Bank Limited (Сінгапур).
У червні 2023 року Лім отримав пропозицію про криптовалютні інвестиції через LinkedIn. Вважаючи її надійною, він відправляв значні суми, які переказували на банківські рахунки, а потім зникали.
Потерпілий звинувачує банки в тому, що вони проігнорували ключові заходи безпеки, такі як перевірка власників рахунків і моніторинг підозрілих операцій. Лім упевнений, що такі заходи могли б запобігти шахрайським діям.
Більше цікавинок: Соціальна інженерія в крипті: п'ять поширених шахрайських схем
Захист Ліма звинувачує банки в порушенні американських законів, які зобов'язують відстежувати підозрілі фінансові операції та повідомляти про них. Серед згаданих доказів - транзакції через каліфорнійську філію DBS Bank і рахунки Ліма у Wells Fargo.
У позові також вказані компанії з Гонконгу: Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited і Weidel Limited. Їх звинувачують у незаконному переказі коштів Ліма третім особам і дезінформації щодо мети використання коштів для криптовалютних інвестицій.
Лім вимагає проведення суду присяжних і компенсації в розмірі щонайменше $3 млн. Банки і компанії поки що не прокоментували ситуацію.
Шахрайська схема, відома як «оброблення свиней», стала причиною втрат Ліма.
Ця шахрайська практика, що в Китаї зветься «sha zhu pan», полягає в тому, що злочинці поступово завойовують довіру жертви. Нагадує процес «відгодівлі свині перед забоєм». Після цього жертву переконують вкласти гроші в шахрайські проєкти, часто пов'язані з криптовалютами, що призводить до великих фінансових втрат.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
