Як у Великобританії криптоскамери “свиней розбирали”
Слабке та непрозоре корпоративне законодавство Великобританії користується популярністю у злочинців, які люблять “відгодовувати” свою жертву, перш ніж відправити її “на забій”.
Великобританія приваблює криптовалютних шахраїв та злочинців.
Згідно з розслідуванням Бюро журналістських розслідувань і The Observer, аферисти використовують Великобританію як віртуальний офіс. Так вони можуть оминати слабке законодавство і провертати великомасштабні шахрайські схеми.
Журналісти заявляють, що 168 британських компаній отримали звинувачення у шахрайстві з використанням криптовалюти чи іноземної валюти. Близько 50% з них використовують схеми з "розбором свиней" (pig-butchering scams) - метод афери, коли скамери зв'язуються з жертвами в інтернеті, пропонуючи дружбу або романтичні стосунки, повільно "відгодовують" їх, завойовуючи довіру, а потім виманюють гроші. У розслідуванні зазначено:
Багато таких фірм прив'язані за допомогою реєстрації домену, і хоча більшість з директорів цих компаній – резиденти Китаю, подробиці про їх реальних власників знайти складно через лазівки в системі Реєстраційної палати Великобританії
Крім того, більшість компаній використовують підставні адреси. Наприклад, це може бути адреса порожнього магазину або квартири, на яку зареєстрований сервіс доставки їжі.
Журналісти також стверджують, що влада Великобританії чудово обізнана про ці схеми. Проте вони нічого не роблять для того, щоб зупинити шахраїв або запобігти появі нових.
Маргарет Ходж, член парламенту та голова APPG по боротьбі з корупцією та відповідальному оподаткуванню, заявила, що торговці людьми, контрабандисти наркотиків та шахраї роками використовують слабке та непрозоре корпоративне законодавство Великобританії. Вона сказала:
Реєстраційна палата – наша перша лінія оборони, проте вона не справляється зі своїми завданнями. Вона має перевіряти отриману інформацію та карати тих, хто намагається обдурити її. Цю лінію оборони потрібно належним чином фінансувати. Наразі реєстрація компанії коштує 12 фунтів стерлінгів. Підвищення збору до 100 фунтів дало б нашим правоохоронцям більше ресурсів без потреби збільшувати навантаження на платників податків
Раніше ми писали про три найбільш поширені криптосками в соціальних мережах.
