Криптовалюти та розподіл майна: судові слідчі у справі?
Розвиток технологій має суттєвий вплив на розподіл майна в суді, оскільки деякі люди не розкривають добровільно свої заощадження у криптовалюті. Це призвело до появи нового напряму для судових слідчих та приватних детективів.
Хто такі криптомисливці?
Так називають фахівців, які мають технічні навички та інструменти для пошуку прихованих активів, але працюють в офіційному юридичному полі. Вони допомагають ідентифікувати гаманці, транзакції та детально вивчити діяльність власника. І хоча діяльність мисливців не обмежується сімейними справами, понад чверть із них пов’язана з криптовалютами.
Експертиза криптоактивів, криптовалют і блокчейну стала частиною нашої практики, яка, безумовно, зростає найшвидше, — © Нік Хімонідіс, судовий слідчий з Нью-Йорка.
За словами Ніка, більшість розслідувань є доволі легкою: запити до централізованих бірж (Coinbase, Kraken) або дослідження декількох переказів на особистому гаманці. Але іноді доводиться конфісковувати комп’ютери, телефони та інші гаджети з необхідною інформацією чи відстежувати тисячі транзакцій між блокчейнами. Хімонідіс описує такі випадки як "цілі енчілади", коли ситуації охоплюють усі аспекти певної галузі і потребують значних часових та фінансових витрат до того, як криптовалюти потраплять під судовий контроль.
Приклади розслідувань
Як зазначають слідчі, вони постійно перебувають у пошуках різних криптовалют як на гарячих, так і на холодних гаманцях. Але найбільшого клопоту їм завдають анонімні монети (Monero, Zcash), які приховують інформацію про транзакцію, роблячи відстежування практично неможливим. Незважаючи на те, що багато справ мають схожі характеристики, іноді люди виявляють креативні підходи у спробах приховати свої активи від родичів чи судових органів.
1. Одного разу під час обшуку Нік Хімонідіс виявив MacBook, де зберігалися токени XMR на суму $700 000. Але не в застосунку зі стандартним інтерфейсом, а зі спеціальним доступом виключно через командний рядок.
2. Марк ДіМайкл, судовий слідчий, зіткнувся із сімейною парою, яка посварилася через холодний гаманець Ledger. Не знаючи пароля, дружина розсердилася і забрала пристрій собі. Таке рішення позбавило доступу до активів обидві сторони та спричинило виникнення юридичних проблем.
3. Під час розлучення в Нью-Йорку жінка найняла криптомисливця для пошуку майна чоловіка, який заробляє понад $3 млн на рік і заперечує наявність заощаджень. Через пів року криміналістові вдалося виявити 12 BTC ($500 000 на момент знахідки).
Але якщо для фахівців цей напрямок зрозумілий, то для простих адвокатів у сімейних справах все складніше. Тому багато хто почав цікавитися тематикою криптовалют, але на цей момент документація, що забезпечує розкриття майна, не адаптована. Це ускладнює судовий процес та змушує залучати додаткових експертів.
Що я помічаю в процесах судових розглядів, так це те, що це дуже нове явище і для нас, і для найдосвідченіших юристів. А якщо не докладати особливих зусиль для його вивчення, то навчання суду, визначення необхідних вимог та пошук відповідних експертів стає для мене великим викликом порівняно з іншими галузями права, які існують набагато довше, — © Кім Наттер, адвокат із сімейних справ.
