🚀 Десять років за $20 млн: суд покарав криптоафериста
опубліковано 3 год тому
Американський суд засудив громадянина Індії Анурага Прамода Мурарку до десяти років позбавлення волі за організацію міжнародної фінансової схеми з відмивання злочинних доходів на суму близько $20 млн через криптовалюти.
Його визнали винним на початку січня 2025 року. За даними слідства, протягом останніх двох років Мурака під псевдонімом пропонував послугу з відмивання активів (переведення в готівку) на торгових даркнет-платформах. Для комунікації він використовував зашифровані месенджери, а розрахунки здійснював виключно в криптовалютах, які замовники надсилали на спеціальні гаманці.
Для обготівковування Мурарка використовував індійську фірму, а передачу грошей здійснювали незвичайними методами: співробітники мережі передавали їх у конвертах або книгах у заздалегідь обумовлених місцях. Правоохоронці зазначили, що організатор схеми навмисно намагався співпрацювати зі злочинцями, включно з наркоторговцями та іншими представниками кримінального світу.
Ця справа наголошує на глобальному масштабі кіберзлочинності, а також на необхідності проявляти старанність і співпрацю в боротьбі з відмиванням грошей — руйнівним другим шаром злочинної поведінкизаявив Карлтон С. Шієр, IV, прокурор США у Східному окрузі штату Кентуккі.
Під час арешту поліція конфіскувала всю готівку, а онлайн-рахунки використовувала для запобігання подальшим махінаціям на суму близько $1,4 млн. Крім цього, вони вилучили партію підроблених ліків і технічного обладнання. Мурарка має відбути щонайменше 85% призначеного строку, після чого він перебуватиме на випробувальному терміні.
Уряд укотре нагадав громадянам про ризики, пов'язані з криптовалютами і сумнівним переведенням активів у готівку, а також закликав людей уникати підозрілих фінансових операцій і послуг.
Більше актуальних новин
Більше актуальних новин
Breaking news
World Liberty Financial Трампа купує доменні імена ENS
