Індійські криптобіржі відмивають гроші? Розслідування триває
Управління правозастосування Індії продовжує розслідування у справі про відмивання коштів за участю криптовалютних бірж. Імовірно, у здійсненні незаконних операцій на суму понад 130 млн. доларів брало участь не менше 10 організацій.
Як мінімум 10 індійських криптовалютних бірж перебувають під слідством. Управління правозастосування припускає, що за їхньої участі обвинувачені фірми, які нерідко мають зв’язок із Китаєм, відмили понад 1000 крор рупій. Вони не лише купували токени, а й оперативно відправляли їх на міжнародні гаманці. При цьому представники криптобірж не проводили комплексну перевірку даних та не надсилали звіти про підозрілі транзакції.
Незважаючи на те, що платформи заявляють про дотримання необхідних вимог, один із учасників розслідування заявляє про отримання сумнівних даних KYC. У низці випадків встановлені особи зовсім не мали відношення до проведених транзакцій.
Щодо обвинувачених організацій, дізнавшись про пильну увагу з боку регулятора, вони оперативно припинили свою діяльність і вивели кошти у вигляді криптовалют за кордон.
Непрозорий характер криптоекосистеми та відсутність регулювання галузі надали цим фірмам необхідне прикриття для розміщення своїх активів у офшорах. Це ускладнює розслідування доходів від злочинів та відстеження кінцевого бенефіціара та характеру створених ними активів.повідомляє одне із наближених до Управління джерел.
Протягом наступного тижня спеціалісти Управління знову проведуть допити представників криптовалютних бірж, які потрапили під слідчі дії.
У той час як рахунки WazirX досі залишаються замороженими відомством, аналогічні транзакції здійснювалися на інших біржах, яким було запропоновано приєднатися до розслідування.Зазначив один з індійських чиновників.
