🔥 $100 млн USDT заморожено на Tron
опубліковано 2 січ 2025
Підрозділ T3 FCU, створений компаніями Tron, TRM Labs і Tether для боротьби з фінансовими злочинами, за кілька місяців роботи заморозив понад $100 млн у стейблкоїні USDT.
Загалом аналітики перевірили понад мільйон транзакцій і активів на суму близько $3 млрд, використовуючи різні інструменти TRM Labs, яка спеціалізується на кібербезпеці та дослідженні блокчейнів. Основна частина заморожених коштів ($65 млн) пов'язана з відмиванням грошей.
Блокчейн — погане місце для відмивання грошей, тому що він дуже прозорий. Ми можемо підтвердити звіти жертв на публічному блокчейні і навіть ідентифікувати інших жертв — це рівень розуміння, який просто неможливий при традиційному фінансуваннізаявив керівник глобальних розслідувань TRM Labs Кріс Янчевскі.
За його словами, підрозділ спочатку зосередився на боротьбі з безліччю видів злочинів, включно з відмиванням грошей, інвестиційним шахрайством, торгівлею наркотиками, зломами, фінансуванням тероризму, шантажем і навіть насильницьким викраденням криптовалют. Найімовірніше, заморожені кошти найближчим часом передадуть постраждалим.
Детальна статистика заморожених коштів. Джерело: офіційний акаунт Tron DAO
Варто зазначити, що на блокчейні Tron випущено близько $60 млрд у токенах USDT. Цей показник поступається тільки Ethereum ($75 млрд). Така велика ліквідність і популярність мережі, сформована завдяки низьким комісіям і активному просуванню в соціальних мережах, робить її привабливою метою для різного роду шахраїв.
Янчевскі переконаний, що ефективне й активне заморожування злочинних активів стане стримувальним чинником для зловмисників, оскільки демонструє неминучість покарання в будь-який момент часу. Тому керівництво T3 FCU планує зміцнити міжнародне співробітництво і прискорювати впровадження нових технологій моніторингу.
Більше актуальних новин
