Підприємці з Естонії реалізували шахрайську схему на $575 млн
ФБР спільно з поліцією Естонії заарештували двох естонців, які займалися криптоскамом і відмиванням коштів. Жертвами шахраїв стали сотні тисяч людей із різних країн світу.
Сергія Потапенка та Івана Туригіна було заарештовано 20.11 у Талліні, про що повідомив Департамент правосуддя США. Їх підозрюють у шахрайських операціях із криптовалютою на суму $575 млн і відмиванні коштів. Обвинувальний акт налічує 18 пунктів. Він описує всі незаконні дії, що стали компонентами складних афер.
За словами помічника генерального прокурора Кеннета А. Політа-молодшого, зловмисникам вдалося залучити до своїх схем сотні тисяч людей завдяки інноваційним технологіям. Однак правоохоронні органи рішуче налаштовані боротися з винахідливими шахраями:
Департамент прагне не допустити, щоб громадськість втратила ще більше своїх тяжко зароблених грошей через ці афери, і не дасть змоги цим обвинуваченим або іншим подібним шахраям зберегти плоди своїх злочинів.
Схема, яку розробили Потапенко і Туригін, мала кілька складових. Першою був підставний майнінговий сервіс HashFlare. Зловмисники пропонували жертвам із різних країн, зокрема зі США, орендувати обладнання для майнінгу й отримувати певний обсяг виробленої віртуальної валюти як винагороду. З 2015 по 2019 шахраї уклали контракти на суму понад $550 млн.
Клієнти отримували доступ до вебсайту HashFlare, на якому відображалася кількість згенерованих за їхньої участі активів, але отримати свою криптовалюту так і не змогли. Злочинці або ігнорували звернення інвесторів, або виплачували їм куплені на відкритому ринку токени. Як з'ясувалося під час розслідування, всі укладені контракти виявилися липовими, а HashFlare навіть не мала обладнання для майнінгу.
Ще одним проєктом шахраїв стала компанія Polybius, яка планувала запустити криптовалютний банк. З травня 2017 року Потапенко і Туригін залучали інвесторів, обіцяючи в майбутньому виплачувати дивіденди з прибутку Polybius Bank. Ця схема дозволила їм зібрати $25+ млн. Ці гроші обвинувачені перевели на підконтрольні віртуальні гаманці та банківські рахунки. Що стосується Polybius Bank, то його ніколи не існувало.
Також затриманих звинувачують у відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом. Для цього вони створювали підставні фірми, фальшиві контракти та рахунки-фактури. Зокрема, у злочинних схемах використовувалися понад 70 об'єктів нерухомості, елітні авто, банківські рахунки, криптогаманці та майнінгове обладнання.
Прокурор США Нік Браун вважає, що «розмір і масштаби ймовірної схеми воістину вражають». Користуючись популярністю цифрових активів і довірливістю інвесторів (яка нерідко межує з наївністю), шахраї розробили глобальну фінансову піраміду. З огляду на масштаби злочинів, окрім ФБР у розслідуванні брали участь Бюро кіберзлочинності, Поліція і прикордонна служба Естонії, Управління з міжнародних справ Міністерства юстиції США.
У разі підтвердження винуватості Потапенку і Туригіну загрожує до 20 років позбавлення волі.
