Чотирьох росіян звинувачують у криптосхемі DeFi на $340 млн
Правосуддя не уникнути, коли створюєш DeFi криптосхеми.
Чотирьох засновників Forsage, так званої криптовалютної інвестиційної платформи децентралізованих фінансів (DeFi), звинувачено у змові з метою вчинення електронного шахрайства.
Згідно з пресрелізом Міністерства юстиції США, росіяни: Володимир Охотніков (Ладо), Олена Обламська (Лола Феррарі), Михайло Сергєєв (Майк Муні, Гліб (Гліб Міліон) і Сергій Маслаков керували глобальною фінансовою пірамідою — схемою Понці за сумісництвом, й ошукали довірливих інвесторів на суму близько 340 мільйонів доларів США.
Польовий відділ ФБР у Портленді, США, USPIS та нью-йоркський оперативний підрозділ HSI "Ельдорадо", відповідають за проведення слідства. Вони вважають, що четверо криптопідприємців рекламували Forsage як децентралізований матричний проєкт, заснований на мережевому маркетингу та "розумних контрактах".
Використовуючи агресивну рекламну кампанію, вони привласнили близько 340 мільйонів доларів США інвестицій від потерпілих з усього світу. Аналіз комп'ютерного коду, що лежить в основі смарт-контрактів Forsage, показав, що як тільки людина інвестувала в компанію, купувала "слот" у смарт-контракті Forsage, він автоматично спрямовував кошти інвестора до інших вкладників Forsage.
Цілком відповідно до схеми Понці. До того ж понад 80% інвесторів Forsage повернули менше ETH, ніж вклали в Ethereum-програму компанії. А 50% вкладників взагалі не отримали жодної копійки.
"Спільно з партнерами Міністерство юстиції прагне притягнути до відповідальності усіх шахраїв, що ошукують інвесторів, зокрема тих, хто діє у сфері DeFi-технологій", – наголосив помічник генерального прокурора Кеннет А. Полайт-молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції США. "Сьогоднішній обвинувальний акт підтверджує спроможність Міністерства використовувати всі наявні слідчі засоби, зокрема аналіз блокчейну, для розкриття хитромудрих шахрайств, пов'язаних з криптовалютою та цифровими активами".
Водночас помічник директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Луїс Кесада зауважив, що злочинці постійно вигадують нові форми організації злочинних оборудок.
"ФБР продовжує співпрацювати з нашими вітчизняними та міжнародними правоохоронцями задля розшуку та покарання осіб, відповідальних за організацію цих афер", – підкреслив правоохоронець.
У разі доведення провини, обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Раніше GNcrypto повідомляли, що Інтерпол шукає способи розслідувати злочини у метапросторі.
Про те, як ідентифікувати скам-токен, читайте за посиланням.
