Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка домагатиметься повернення зниклих коштів FTX.
У новій заяві Даміан Вільямс, федеральний прокурор у справі FTX за участю засновника Сема Бенкмана-Фріда, представив нову оперативну групу. Нагадаємо, що Сема звинувачують у шахрайстві з електронними грошима та цінними паперами, змові з метою вчинення шахрайства з електронними грошима та цінними паперами, відмиванні грошей та порушенні законів про фінансування кампаній.
Ця група була створена, щоб відстежити та повернути зниклі кошти клієнтів FTX.
«Південний округ Нью-Йорка працює цілодобово, щоб виправити наслідки краху FTX», — сказав Вільямс в заяві, додавши: «Це момент, коли всі старанно працюють для досягнення мети. Ми запускаємо оперативну групу SDNY FTX, щоб забезпечити продовження цієї невідкладної роботи з використанням усіх ресурсів та досвіду SDNY доти, доки справедливість не переможе».
Згідно з SDNY, до складу групи увійдуть старші прокурори з відділів боротьби з шахрайством з цінними паперами та товарами, корупцією, відмиванням грошей та міжнародною злочинністю. Вони відповідатимуть за «розслідування та розгляд справ, пов'язаних із крахом FTX».
Також нове керівництво FTX найняло компанію AlixPartners, яка готова провести «відстеження активів» щодо зниклих цифрових активів FTX.
Керівники FTX також намагаються повернути довіру інвесторів та сотні мільйонів доларів готівкою. Вони повідомили, що знайшли активи на суму понад 1 мільярд доларів, розкидані по всьому світу.
Раніше GNCrypto повідомляли, що американські законодавці провели друге слухання, під час якого розкритикували колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда та методи роботи фірми.
Серед найбільш незвичайних методів роботи фірми було те, що для бухгалтерського обліку багатомільярдна компанія використовувала Quickbooks — програма, призначена для малого та середнього бізнесу.
