Ми вже повідомляли, що ФБР заарештувало Олексія Андрюніна, який багато років маніпулював криптовалютним ринком. Його компанія — Gotbit — проводила фіктивні угоди для штучного завищення цін токенів, обманюючи інвесторів і заробляючи мільйони. Знайомимося з фігурантами справи докладніше.
9 жовтня прокуратура США в окрузі Массачусетс повідомила про висунення звинувачень 14 людям і 4 компаніям, які брали участь у «великому шахрайстві та маніпуляціях на криптовалютних ринках».
Влада конфіскувала понад $25 млн у цифрових активах і деактивувала кілька торгових ботів, які здійснювали фіктивну торгівлю для накрутки обсягів за більш як 60 токенами.
Але як ми всі до цього дійшли? Чому це так важливо? І, що найголовніше, як ця справа вплине на майбутнє регулювання криптовалют?
Розкладаємо все по поличках.
У світі криптовалют усе змінюється настільки швидко, що будь-хто може як розбагатіти, так і втратити все за лічені секунди. Для деяких інвесторів-щасливчиків децентралізовані фінанси стали джерелом величезних прибутків, але для багатьох цей шлях виявився сповнений різких злетів і падінь — від спекулятивних бульбашок і ажіотажу навколо мемкоїнів до великих обвалів. За всім цим стоять ті, хто маніпулює ринком заради власної вигоди, створюючи ілюзії багатства.
Однією з найвідоміших особистостей на цьому нерегульованому ринку став Олексій Андрюнін, засновник Gotbit Consulting. З 2017 до 2024 року він очолював одну з найбільших схем з маніпуляції криптовалютами, штучно завищуючи ціни та обсяги торгів сотень токенів.
Коли його імперія рухнула, розкрилися всі слабкі місця криптовалютного ринку, що призвело до величезних збитків для безлічі приватних інвесторів і підштовхнуло регуляторів у всьому світі до ще більш активних дій.
Роль маркетмейкерів для криптовалют
Перш ніж заглиблюватися в деталі шахрайських схем Gotbit, важливо зрозуміти, що таке маркетмейкери і яка їхня роль на криптовалютному ринку.
Маркетмейкери — це посередники, які забезпечують ліквідність, купуючи та продаючи активи. Їхнє завдання — допомогти підтримувати ліквідність і запобігати різким стрибкам вартості.
На традиційних фінансових ринках маркетмейкери відіграють важливу роль у стабілізації цін і поліпшенні ефективності торгівлі. Їхню діяльність регулюють і контролюють відповідні органи.
У світі криптовалют все інакше. Роль маркетмейкерів тут не так чітко визначена. Багато проєктів наймають їх для легального підвищення ліквідності, але такі компанії, як Gotbit, використовують їх для маніпуляцій.
Застосовуючи такі тактики, як wash trading (фіктивна торгівля), маркетмейкери можуть штучно збільшувати обсяги торгів і вартість токенів, створюючи ілюзію популярності та високої цінності. У нерегульованому середовищі такі маніпуляції можуть залишитися непоміченими, і Gotbit скористалася цим, щоб стати одним із головних гравців у сфері ринкових махінацій.
Становлення Gotbit: шлях до репутації шахраїв
Олексій Андрюнін заснував Gotbit Consulting у 2017 році, позиціонуючи компанію як маркетмейкера, що спеціалізується на забезпеченні ліквідності для невеликих і нових криптопроєктів. Безліч новоспечених токенів зіткнулася з труднощами, намагаючись виділитися на тлі тисяч конкурентів. Для таких проєктів видимість на біржах і рейтингових сайтах, таких як CoinMarketCap, є ключовим фактором для залучення інвесторів.
Послуги Gotbit здавалися порятунком: компанія допомагала збільшити активність торгів і створювала видимість високого попиту.
Спочатку все здавалося легальним бізнесом. Андрюнін і його команда запевняли, що їхні послуги просто необхідні для успіху нових токенів на перенасиченому ринку. Але за чесним образом ховалися шахрайські схеми — Gotbit використовувала незаконні методи для штучного збільшення обсягів торгів і маніпуляції цінами токенів.
Основою їхньої діяльності був так званий wash trading, тобто фіктивна торгівля. На традиційних фінансових ринках ця практика незаконна, оскільки вводить інвесторів в оману щодо реальної цінності активу. Але на нерегульованому ринку криптовалют ця схема стала секретною зброєю Gotbit.
Фіктивна торгівля: головний інструмент ринкових маніпуляцій Gotbit
Фіктивна торгівля — навмисна маніпуляція ринковими угодами, метою якої є створення штучної активності шляхом багаторазової купівлі та продажу того самого активу між рахунками, що належать одній компанії. Це створює ілюзію ліквідності та високого попиту, обманюючи інвесторів і змушуючи їх думати, що токен популярний.
На традиційних ринках такі схеми заборонені, тому що вони спотворюють реальну вартість активу і вводять інвесторів в оману. Але у світі криптовалют, де регулювання майже відсутнє, цей метод став досить поширеним.
Gotbit використовувала мережу торгових ботів, запрограмованих для виконання швидких угод на криптовалютних біржах. Боти проводили тисячі операцій за лічені хвилини, створюючи видимість ліквідності, хоча насправді ні реальних покупців, ні продавців не існувало. Так Gotbit збільшувала обсяги торгів токенами, залучаючи довірливих інвесторів, які не підозрювали, що вся активність була фіктивною.
З 2017 по 2024 рік Gotbit штучно збільшувала обсяги торгів сотень токенів на різних біржах, включно з такими великими платформами, як Binance, BitMart і XT.com. У деяких випадках фіктивний обсяг торгів був у 16 разів вищим за реальний, створюючи хибне враження органічного зростання і попиту.
Волатильний ринок криптовалют — благодатний ґрунт для шахрайства
На жаль, коли ці махінації нарешті розкрили, багато інвесторів уже встигли втратити значні суми грошей.
Волатильний ринок криптовалют — благодатний ґрунт для шахрайства
Світ криптовалют уже давно порівнюють із Диким Заходом. Через мінімальне регулювання і контроль він став майданчиком для спекуляцій, шахрайства та афер. Ринок криптовалют, що виник на тлі фінансової кризи 2008 року і ґрунтується на недовірі до традиційних фінансових систем, запропонував абсолютно новий спосіб проведення транзакцій — децентралізований, без кордонів і вільний від контролю центральних органів.
Перші криптоентузіасти проголосили Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи майбутнім фінансів, і на початку 2020-х років криптовалюти вже стали частиною грошового мейнстриму.
Перші криптоентузіасти проголосили Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи майбутнім фінансів, і на початку 2020-х років криптовалюти вже стали частиною грошового мейнстриму.
Однак ті самі особливості, які зробили криптовалюти привабливими, — децентралізація, анонімність і відсутність контролю — створили ідеальне середовище для маніпуляцій. Ціни могли злетіти на тисячі відсотків усього за кілька годин, але найчастіше цьому сприяли ажіотаж і спекуляції, а не реальна цінність активу.
Така волатильність лише підігріває азарт досвідчених трейдерів. Однак для звичайних інвесторів вона часто стає випробуванням удачі, а для шахраїв, на кшталт Андрюніна, — ідеальною можливістю заробити.
Різкі коливання цін і спекулятивний характер криптовалют зробили їх ідеальною мішенню для маніпуляцій. Токени могли злетіти до неймовірних висот, а потім раптово обвалитися, залишивши інвесторів зі знеціненими активами. Gotbit застосовувала тактику фіктивної торгівлі, щоб скористатися цією волатильністю: штучно завищуючи ціни та обсяги торгів, компанія приваблювала інвесторів, які нічого не підозрювали, але щиро вірили, що вкладають в новий перспективний проєкт.
Як працювала шахрайська схема Gotbit
Gotbit вдалося провернути цю схему не лише через слабке регулювання крипторинку, а й завдяки складним системам, розробленим Андрюніним і його командою для приховування своїх дій. Компанія використовувала торгових ботів, які миттєво здійснювали операції, створюючи ілюзію активної торгівлі.
Боти управляли сотнями гаманців, що давало змогу Gotbit проводити криптотранзакції між рахунками компанії, не викликаючи підозр.
Величезна кількість угод, які здійснювали боти, робила майже неможливим для бірж виявити маніпуляції в режимі реального часу. До того ж, через те що всі криптовалютні транзакції записуються на децентралізованих блокчейнах, регуляторам було складно відстежити джерело цих операцій.
Торгові боти Gotbit були запрограмовані на імітацію дій реальних людей: вони здійснювали операції у випадкові моменти часу і на різні суми. Це ускладнювало автоматичним системам моніторингу виявити підозрілу активність.
Клієнти Gotbit зверталися до маркетмейкера з проханням підвищити обсяги торгів їхніх токенів, щоб привернути увагу інвесторів. Gotbit запускала своїх ботів, які штучно збільшували торгову активність і просували токен у рейтингах на різних біржах. Тоді реальні інвестори починали вкладати в актив, що ще більше підвищувало ціну токена.
Величезна кількість угод, які здійснювали боти, робила майже неможливим для бірж виявити маніпуляції в режимі реального часу. До того ж, через те що всі криптовалютні транзакції записуються на децентралізованих блокчейнах, регуляторам було складно відстежити джерело цих операцій.
Торгові боти Gotbit були запрограмовані на імітацію дій реальних людей: вони здійснювали операції у випадкові моменти часу і на різні суми. Це ускладнювало автоматичним системам моніторингу виявити підозрілу активність.
Клієнти Gotbit зверталися до маркетмейкера з проханням підвищити обсяги торгів їхніх токенів, щоб привернути увагу інвесторів. Gotbit запускала своїх ботів, які штучно збільшували торгову активність і просували токен у рейтингах на різних біржах. Тоді реальні інвестори починали вкладати в актив, що ще більше підвищувало ціну токена.
Коли ціна досягала максимуму, клієнти Gotbit продавали свої токени та отримували прибуток, залишаючи реальних інвесторів зі знеціненими активами.
Robo Inu: одне з найгучніших шахрайств Gotbit
Одним із найяскравіших прикладів маніпуляцій Gotbit став Robo Inu — мемкоїн, створений у 2022 році Вай Фам. Проєкт з'явився на тлі популярності таких токенів, як Dogecoin і Shiba Inu, і його запустили в розпал мемкоїн-буму. Але на відміну від Dogecoin, який зріс завдяки підтримці спільноти, успіх Robo Inu був повністю штучним.
Фам звернулася в Gotbit, щоб штучно завищити обсяги торгів Robo Inu на таких біржах, як BitMart і Uniswap, створюючи видимість зростання інтересу до токена. Боти Gotbit провели тисячі угод, піднявши добовий обсяг торгів вище за $1 млн. Ця фіктивна активність привернула увагу приватних інвесторів, які вирішили, що знайшли новий перспективний мемкоїн.
Коли ціна токена зросла, Фам та інші інсайдери непомітно продали свої токени, пошивши роздрібних інвесторів у дурні.
Тактика Gotbit виявилася настільки успішною, що Robo Inu навіть на деякий час увійшов до списку найпопулярніших монет на CoinMarketCap, а це ще більше підігріло інтерес і створило ілюзію перспективної інвестиції. Коли схему було викрито, багато інвесторів уже втратили великі суми. Зрештою, Фам визнала свою провину в шахрайстві та ринкових маніпуляціях.
Saitama: найамбітніша схема Gotbit
Ще одним токеном у послужному списку Gotbit став Saitama — проєкт у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), заснований Расселом Армандом і Манпрітом Кохлі. Запуск токена Saitama супроводжувався гучними обіцянками змінити ландшафт DeFi та швидко привернув увагу роздрібних інвесторів у США. Але за лаштунками успіх проєкту будувався на маніпуляціях обсягами торгів, які забезпечувала Gotbit.
У період із 2022 до 2023 року Gotbit штучно збільшувала активність Saitama на таких платформах, як LBank і XT.com: торговий обсяг токенів іноді перевищував $1 млн на день. І це спрацювало — ринкова капіталізація Saitama злетіла до $7,5 млрд, залучивши ще більше інвесторів. Проєкт став популярним у ЗМІ, а криптовидання називали його стрімке зростання не чим іншим, як доказом успіху DeFi.
Однак успіх токена був недовгим.
Щойно реальні інвестори почали вкладати, інсайдери Saitama вивели свої кошти, і ціна різко обвалилася. Багато інвесторів, як ви вже здогадуєтеся, залишилися зі знеціненими токенами, а крах проєкту вдарив по репутації всього DeFi-сектору.
Зрештою, Арманда і Кохлі звинуватили в маніпуляції ринком. Обидва визнали свою провину.
Глобальний вплив Gotbit: змова з іншими маркетмейкерами
Хоча Gotbit була ключовим гравцем у маніпуляційних схемах, компанія не діяла одноосібно. Фірма Андрюніна співпрацювала з іншими маркетмейкерами, такими як ZM Quant і CLS Global, які також брали участь у схожих шахрайських діях. Разом вони штучно роздували обсяги торгів токенами на різних біржах, як централізованих, таких як Binance, так і децентралізованих (DEX), наприклад Uniswap.
ZM Quant, компанія з Гонконгу, яку очолював Ріккі Лау, спеціалізувалася на маніпуляціях обсягами торгів на децентралізованих платформах. Вона використовувала бот-ферми — мережу автоматизованих програм для торгівлі, щоб збільшувати торгові обсяги та створювати видимість органічної активності. CLS Global, компанія з ОАЕ під керівництвом Андрія Жоржеса, діяла у схожий спосіб, застосовуючи мережу ботів для маніпуляцій цінами токенів на таких платформах, як PancakeSwap.
За словами Жоржеса, свої послуги вони просували приблизно так:
- «У нас є алгоритм, який... просто займається самоторгівлею — купує і продає активи між своїми рахунками»;
- «Мета створення обсягів полягає в тому, ...щоб токен здавався живим і популярним, аби люди почали виявляти інтерес і торгувати ним»;
- «Відстежити це вкрай складно... Ми робимо це для багатьох клієнтів»;
- «Я розумію, що це фіктивна торгівля, і що не всі будуть раді такому підходу».
Ці компанії створили масштабну мережу маніпуляцій, яка охопила кілька континентів і зачепила сотні токенів. Децентралізований характер криптовалютного ринку ускладнював роботу регуляторів, а біржі часто не встигали вчасно виявити шахрайство.
Операція Token Mirrors: як ФБР створило власний токен, щоб викрити Gotbit
До 2023 року маніпуляції Gotbit привернули увагу американських правоохоронних органів, включно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР), Управлінням з розслідування податкових злочинів (IRS:CI) і Національною командою з боротьби з криптовалютними злочинами (NCET). Разом із ними працювали поліція Португалії (Policia Judiciaria), Європейська мережа активного пошуку втікачів (ENFAST) і Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA).
Правоохоронні органи почали масштабне розслідування діяльності Gotbit, зосередивши увагу на тому, як компанія та її партнери штучно збільшували обсяги торгів і маніпулювали цінами токенів.
На своєму сайті зареєстрована в Белізі компанія Gotbit пропонувала легальні послуги, але потай надавала своїм клієнтам незаконні схеми маніпуляції ринком. Про це йдеться в обвинувальному висновку 24cr10190 Окружного суду Массачусетсу.
Ключовою частиною розслідування стала операція під кодовою назвою Operation Token Mirrors. У межах цієї операції ФБР створило фейкову криптовалюту NexFund AI, щоб привернути увагу Gotbit. NexFund AI мав вигляд реального блокчейн-проєкту із функціональним токеном на базі Ethereum і повноцінними маркетинговими стратегіями. ФБР навіть створило підроблений сайт, щоб зробити проєкт ще більш правдоподібним.
Gotbit та інші маркетмейкери попалися на хитрість, запропонувавши свої послуги для штучного збільшення обсягів торгів NexFund AI. Було здійснено понад 300 фіктивних угод, що надало правоохоронцям важливі докази ринкових маніпуляцій. ФБР також використовувало інструменти блокчейн-аналізу, такі як Chainalysis, щоб відстежити мільйони доларів у криптовалюті, пов'язаних із Gotbit, проаналізувавши рух коштів на різних гаманцях і біржах.
До жовтня 2024 року ФБР зібрало достатньо доказів, щоб заарештувати Олексія Андрюніна в Португалії, куди він втік, щоб уникнути російської влади. Також обвинувачення висунули ще 14 людям і 4 компаніям, включно з ключовими гравцями з ZM Quant і CLS Global. До звинувачень входить змова з метою маніпуляції ринком, шахрайство і відмивання грошей.
У заяві Офісу прокурора США округу Массачусетс зазначено:
Це розслідування, перше у своєму роді, виявило безліч шахраїв в індустрії криптовалют. Фіктивна торгівля вже давно заборонена на фінансових ринках, і криптовалюти не виняток. Це випадки, коли інноваційні технології — криптовалюти — використовували в старій шахрайській схемі pump and dump. Сьогоднішнє послання таке: якщо ви даєте неправдиві відомості, щоб обдурити інвесторів, це шахрайство. Крапка. Наш офіс буде активно переслідувати шахраїв, включно з тими, хто працює в індустрії криптовалют, — сказав виконувач обов'язків прокурора США Джошуа Леві. — Ці звинувачення також слугують нагадуванням про те, наскільки уважними мають бути онлайн-інвестори і як важливо проводити дослідження, перш ніж інвестувати в цифровий світ. Тим, хто має намір вкладати кошти в криптовалюти, потрібно розуміти, як працюють такі схеми, щоб захистити себе
Вплив на приватних інвесторів і біржі
Маніпулятивні схеми Gotbit мали руйнівний вплив на роздрібних інвесторів. Багато хто втратив значні суми, вклавши гроші в токени, чиї ціни були штучно завищені. Тисячі людей інвестували в такі токени, як Robo Inu і Saitama, але коли схеми викрили, їхні вкладення знецінилися. Це сильно підірвало довіру до криптовалютного ринку.
Біржі, на яких проводилися ці угоди, включно з Binance і BitMart, зазнали критики за те, що вони допустили такі маніпуляції на своїх платформах. Попри те, що вони не були безпосередньо залучені в шахрайство, недостатній контроль дозволив компаніям на кшталт Gotbit непомітно здійснювати свої шахрайські схеми. У відповідь на це кілька бірж посилили правила KYC (перевірка особистості клієнта) і AML (боротьба з відмиванням грошей), щоб уникнути таких ситуацій у майбутньому.
Якщо ви купували або продавали будь-які зі згаданих токенів, ви можете заповнити форму на сайті ФБР.
Юридичні наслідки: посилення регулювання
Скандал з Gotbit підштовхнув регуляторів у всьому світі до більш уважного вивчення криптовалютного ринку. У США Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) запропонували нові правила, що зобов'язують біржі, які працюють у країні, проводити моніторинг угод у режимі реального часу. Ці заходи допоможуть своєчасно виявляти фіктивну торгівлю та інші ринкові маніпуляції, запобігаючи серйозним збиткам для інвесторів.
Такі організації, як FATF (Група розроблення фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей), наполягають на глобальному впровадженні більш жорстких стандартів AML і KYC, особливо для децентралізованих платформ. Ці заходи ускладнять роботу ринковим маніпуляторам, знижуючи ризик створення подібних схем у майбутньому.
Юридичні наслідки для учасників справи Gotbit виявилися серйозними. Олексію Андрюніну загрожують десятки років в'язниці, якщо визнають винним, а його партнери, включно з ключовими гравцями з ZM Quant і CLS Global, також зіткнулися з аналогічними звинуваченнями. У кількох причетних у справі фірм уже заморожено активи, а розслідування, що тривають, імовірно, розкриють ще більше деталей про масштаби шахрайства.
Майбутнє регулювання криптовалют
Історія злету і падіння Gotbit показала, що криптовалютний ринок потребує більш суворого регулювання. Хоча децентралізація і відсутність центрального контролю довгий час вважалися сильними сторонами індустрії, скандал з Gotbit продемонстрував, що це також може сприяти шахрайству.
Надалі регулятори, найімовірніше, посилять контроль як за централізованими, так і за децентралізованими біржами, приділяючи особливу увагу запобіганню маніпуляціям на ринку і захисту приватних інвесторів.
Водночас існують побоювання, що надмірне регулювання може придушити інновації в криптовалютній сфері. Криптовалюти розвивалися значною мірою завдяки своїй незалежності від традиційних фінансових систем, і багато учасників ринку бояться, що надмірний контроль може відлякати чесні проєкти. Знайти баланс між захистом інвесторів і збереженням інноваційного підходу буде одним із головних завдань регуляторів у найближчі роки.
Уроки зі скандалу з Gotbit
Справа Gotbit наочно показала, які ризики становлять нерегульовані ринки. Попри величезний потенціал криптовалют у плані інновацій та фінансової свободи, вони також створюють сприятливі умови для шахрайства та маніпуляцій. Наслідки схем цього маркетмейкера підштовхнули регуляторів з усього світу до посилення крипторегулювання, щоб уникнути повторення подібних ситуацій.
Головний урок для приватних інвесторів — завжди проводьте ретельну перевірку криптопроєктів.
Хоча обіцянки швидкого прибутку можуть здаватися привабливими, не варто забувати, що не всі проєкти дійсно заслуговують на довіру. Скандал з Gotbit показав, що навіть токени з високими обсягами торгів і високим рейтингом можуть бути результатом маніпуляцій, і інвестори повинні ретельно перевіряти проєкти, перш ніж вкладати свої гроші.
Якщо після прочитання історії криптошахрайства Олексія Андрюніна ви хочете дізнатися більше про схему з перших вуст, ось інтерв'ю, яке засновник Gotbit дав 2019 року.
