Скільки криптовалюти належить урядам?

Звідки у державних регуляторів та податкових служб з’являється криптовалюта та як вони її використовують? Найбагатшим джерелом поповнення криптобалансу для будь-якого уряду є конфіскація цифрових активів. А от способи перетворити їх на щось справді цінне для держави дуже відрізняються.

Якщо ви вважаєте, що державні чиновники особисто відстежують транзакції на блокчейні, то помиляєтеся. Існують аналітичні компанії на кшталт Elliptic, TRM Labs та Chainalysis, які моніторять цифрові потоки. Уряди охоче інвестують у ці проєкти, оскільки вони допомагають регуляторам розібратися у способах виявлення незаконних дій та схемах відмивання коштів. Аналітичні компанії не лише озвучують усі інциденти широкому загалу, а й на запит регуляторів постачають конфіденційну інформацію про незаконну діяльність на крипторинку.

1.   Виконання рішення суду. 

Після отримання ордера на арешт коштів криптомайданчики змушені передати криптовалюту фіскальним органам. Уряд переміщає її на контрольований державою гаманець для подальшого використання.

2.  Звернення до уряду третьої сторони. 

Це може бути співробітник криптокомпанії, анонімний “доброзичливець”, а іноді навіть конкурент. Зазвичай ця людина (або група осіб) має ключі від гаманця або інший доступ до активів та інсайтів. Вона укладає з регулятором договір про передачу інформації в обмін на певні пільги або угоду про визнання провини та уникнення відповідальності.

3.  Послаблення безпеки мети. 

Спеціально навчені люди проникають у злочинні угруповання та отримують необхідну інформацію для звинувачення. Цілями зазвичай є міжнародні злочинні угруповання (продаж людей або зброї) та наркокартелі. Це ризикований квест, який може тривати роками, перш ніж дасть результати.

Приховують свої баланси не лише торговці наркотиками, а й уряди. А компанії, які допомагають регуляторам знайти та вилучити незаконні цифрові активи, не поспішають розголошувати громадськості кількість конфіскованих грошей, адже вони так само пов’язані договором з регулятором, як і спецагенти, які перебувають в криптоструктурах.

 

Часто ми дізнаємося про справжні суми лише тоді, коли регулятори виводять їх на CEX-біржі для обміну на фіатну валюту. Так сталося на початку березня 2023 року, коли Служба маршалів США відправила на Coinbase 50 000 BTC, конфіскованих у Silk Road.

 

Проте ми маємо розуміти, що це лише верхівка айсберга. Переважна частина крипти реалізується через позабіржові майданчики для інституціональних трейдерів. Це спеціальний акваріум для китів, де вони продають та купують великі обсяги крипти. Такі надбіржові структури створені спеціально для того, щоб злив та відкуп не позначилися на біржових цінах.

 

Наприклад, у лютому 2022 року Міністерство юстиції США оголосило про арешт BTC на суму $3,6 млрд через злом Bitfinex у 2016 році. Це найбільша фінансова конфіскація за всю історію.

 

У квітні 2022 року федеральні прокурори Флориди конфіскували криптовалюту на суму $34 млн у компанії, яка була пов’язана з даркнетом.

У липні 2021 року столична поліція Лондона конфіскувала £180 млн у криптовалюті через підозру у відмиванні коштів.

У серпні 2022 року Національне агентство з боротьби з організованою злочинністю Великобританії повідомило, що воно конфіскувало криптовалютні активи на суму близько £26,9 млн у період з 1 квітня 2021 по 31 березня 2022 р.

 

Збираючи по крихтах інформацію, можна припустити, що через державні криптогаманці протягом усього часу існування криптовалют пройшло близько 1,6 млн BTC.

 

Безперечним лідером за кількістю біткоїнів у власності держави ще 4 роки тому стала Болгарія. Під час арештів керівників компанії OneCoin було вилучено 213 519 BTC. Крім того, з’ясувалося, що у 2017 та 2018 роках болгарські чиновники брали хабарі у ВТС від українців, які хотіли отримати паспорт країни ЄС. Коли зловживання були розкриті, до державної скарбниці конфіскували ще близько 2000 BTC. У 2019 році ці гроші були спрямовані на придбання у США восьми нових винищувачів F-16. Оскільки суму угоди не було оголошено, ми не можемо стверджувати, скільки саме криптовалюти ще сховано в казначейському гаманці цієї країни. Але факт лишається фактом: більше біткоїнів, ніж було у Болгарії, зберігається лише у Сатоші Накамото.

 

Друге місце (а віднедавна перше) за кількістю конфіскованої криптовалюти посідають США. Станом на грудень 2022 року ця сума сягнула 214 000 BTC. Переважна їх частина зосереджена у біржових фондах (ETF), які є наборами фінансових інструментів, доступних для використання інституціональними інвесторами. Тобто американський уряд заробляє на конфіскованій криптовалюті, а не витрачає її.

 

Цієї ж стратегії дотримується і Великобританія, регулятори якої конфіскували та утримують на державних гаманцях близько 60 000 BTC.

 

Уряд України має 45 351 BTC. На гаманці держави акумулюється не лише криптовалюта, отримана від конфіскації. За даними компанії Elliptic, держава отримала криптодонати на суму $124 млн. За цифрові гроші купують тепловізори, радіостанції, коптери та інше необхідне для воїнів ЗСУ обладнання.

 

У казначействі Сальвадору перебуває 9500 BTC. Після того, як біткоїн був визнаний тут державною валютою та засобом платежу, баланс поповнюється завдяки офіційній купівлі на біржах та за рахунок майнінгу. Але регулятори зіштовхуються з тим, що знецінення біткоїна призводить до катастрофічного дефіциту бюджету. За рік урядові активи втратили майже 60% від своєї вартості.

 

Фінляндія офіційно заявила, що має 1981 ВТС і планує спрямувати їх на зміцнення кордону з Росією. А от у парламенті Грузії озвучили цифру набагато скромнішу — лише 66 BTC.

 

Неминуче, що зі зростанням рівня прийняття криптовалют і блокчейна, уряди всього світу збільшуватимуть свої цифрові активи. По-перше, це інвестиції, а по-друге, щоб мати право голосу та інструменти контролю у світі цифрових фінансів. Отже, коли ми намагаємося зрозуміти, хто маніпулює крипторинком, не варто нехтувати присутністю тих, хто насправді є одними з найбільших китів у грі